ED recuperează 268 de bitcoini în valoare de 138 de milioane Rs de la rezidentul Haldwani
Direcția de aplicare (ED) a confiscat 268 de bitcoini în valoare de 138 de milioane de lire sterline de la Parvinder Singh, un rezident din Haldwani, în timpul unui raid. Parvinder Singh, împreună cu Banmeet Singh, conducea o organizație numită „The Singh Organisation” pe dark web care era implicat în vânzarea de d.... și spălarea banilor prin tranzacții cu criptomonede.
Ancheta ED a arătat că veniturile ilicite din comerțul cu d..g au fost convertite în monedă digitală și remise în afara Indiei. FBI a confiscat deja active în monedă digitală în valoare de 1.500 de milioane de lei, ca parte a operațiunii internaționale comune. Acest caz evidențiază tendința în creștere a infractorilor la nivel mondial care utilizează monedele digitale și spălarea de bani transfrontalieră pentru a se sustrage controlului din partea agențiilor de aplicare a legii.
