Alexander Vinnik, unul dintre operatorii din spatele fostului schimb de criptomonede BTC-e, a pledat vineri vinovat pentru o acuzație de conspirație pentru a spăla bani, a anunțat Departamentul de Justiție al SUA.
Vinnik a fost un operator al BTC-e între 2011 și 2017, a spus DOJ, iar schimbul a procesat peste 1 milion de utilizatori care au tranzacționat peste 9 miliarde de dolari în cripto în acest timp.
BTC-e a fost legat de hack-ul schimbului de criptomonede Mt. Gox, acum defunct, după ce a fost folosit pentru a spăla aproximativ 300.000 de {{BTC}} din Mt. Gox. BTC-e a fost închis în iulie 2017, în același timp, Vinnik a fost arestat pentru prima dată.
În timp ce Vinnik a fost arestat în Grecia, s-a confruntat cu un proces îndelungat de extrădare, autoritățile americane, ruse și franceze încercând să convingă Grecia să-l trimită în națiunile lor respective. Franța a asigurat extrădarea lui Vinnik și l-a condamnat la cinci ani de închisoare, înainte ca Vinnik să fie trimis înapoi în Grecia, înainte de a fi extrădat în cele din urmă în SUA. El a negat inițial că este un operator al BTC-e, spunând că era doar angajat la schimb.
BTC-e nu s-a înregistrat ca o afacere de servicii monetare în SUA, nu a aplicat reguli privind cunoașterea clientului sau împotriva spălării banilor și nu a colectat date despre clienți, a declarat vineri DOJ. Vinnik a folosit companii-fantasmă pentru a procesa conversiile fiat pentru BTC-e, a adăugat DOJ.
Comunicatul de presă spunea că schimbul a primit fonduri din activități criminale, inclusiv atacuri de ransomware, hack-uri și alte scheme, iar Vinnik a fost direct responsabil pentru pierderi de aproximativ 121 de milioane de dolari.
Într-o declarație, procurorul general adjunct Lisa Monaco a declarat: „Rezultatul de astăzi arată modul în care Departamentul de Justiție, colaborând cu parteneri internaționali, ajunge peste tot globul pentru a combate criminalitatea criptografică. polițiști piețele criptografice și recuperați restituirea pentru victime”.