Pe 29 aprilie, autoritățile au reținut un tânăr de 26 de ani în legătură cu o înșelătorie extinsă a jocurilor de noroc, vizând în mod special presupusul loc de jocuri de noroc online ZKasino. Suspectul este acuzat de fraudă, delapidare și spălare de bani. Operațiunea a dus la sechestrarea unor bunuri evaluate la peste 11 milioane de euro, inclusiv imobile, un vehicul de ultimă generație și criptomonede asortate.
Ancheta penală, declanșată pe 25 aprilie, a fost stimulată de alerte pe platforma X (fostă Twitter) și de informații de la filialele de informații ale FIOD. ZKasino a pretins că funcționează ca un cazinou de jocuri de noroc și blockchain, înșelând investitorii cu promisiuni de rentabilitate de 30 de zile a contribuțiilor lor. Cu toate acestea, aceste randamente nu s-au materializat niciodată, sugerând o potențială schemă de „atragere a covorului”, o metodă prin care fondurile sunt retrase brusc dintr-un proiect, lăsând investitorilor pierderi semnificative.
Eforturi de colaborare în urmărirea monedei digitale
În timpul anchetei, FIOD a colaborat intens cu echipa de investigații și conformitate cu infracțiunile financiare a Binance, un important schimb de criptomonede. Acest parteneriat a fost esențial în asigurarea milioanelor în monede digitale. În cadrul anchetei în desfășurare, o locuință a fost percheziționată, iar dispozitivele de stocare digitală au fost confiscate, solidificând și mai mult cazul împotriva suspectului, a cărui custodie a fost prelungită de un magistrat pentru încă paisprezece zile pentru a facilita cercetările suplimentare.
Echipa de anchetă, împreună cu Parchetul, au efectuat analize financiare digitale pentru a depista participanții la escrocherie. Comunicarea necesității cooperării lor este crucială pentru restituirea fondurilor furate părților fraudate. Autoritățile nu au respins posibilitatea unor arestări suplimentare pe măsură ce ancheta progresează.