Autoritățile olandeze arestează suspecți de o presupusă înșelătorie cripto de 30 de milioane de dolari pe platforma Zkasino
Se spune că platforma ZKasino ar fi promis randamente mari, dar a fost concepută pentru a eșua.
FIOD a confiscat 11,4 milioane de euro în cripto, imobiliare și o mașină de lux legată de suspect.
Autoritățile olandeze, Serviciul de Informații și Investigații Fiscale (FIOD) au reprimat o înșelătorie pe scară largă a unei platforme de jocuri de noroc online pe 29 aprilie 2024. Au arestat un tânăr de 26 de ani suspectat de fraudă, delapidare și spălare de bani în legătură cu ZKasino care este platforma în centrul anchetei.
Potrivit FIOD, pe 29 aprilie, ei au arestat un tânăr de 26 de ani suspectat de fraudă, delapidare și spălare de bani. Au fost sechestrate bunuri în valoare de peste 11,4 milioane de euro, platforma implicată fiind ZKasino. ZKasino este o platformă de pariuri cripto. Înainte de a elimina declarația...
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 3 mai 2024
Ancheta a scos la iveală un model îngrijorător. Peste 30 de milioane USD în criptomonede au fost investiți de victimele din întreaga lume pe ZKasino. Platforma ar fi promis randamente mari într-un interval de timp scurt de 30 de zile.
Cu toate acestea, o analiză tehnică a contractului inteligent al platformei – codul auto-executant care guvernează operațiunile sale – a dezvăluit un detaliu crucial. Contractul a fost conceput în mod deliberat într-un mod care a făcut imposibilă livrarea returnărilor promise. Acest lucru sugerează cu tărie o schemă de „atragere a covorului”, o tactică notorie de înșelătorie cripto în care dezvoltatorii dispar cu fondurile investitorilor după strângerea de capital printr-un proiect.
Oficialii FIOD au luat rapid măsuri. A fost executat un mandat de percheziție, care a dus la confiscarea de probe digitale, precum și a bunurilor în valoare de peste 11,4 milioane EUR. Aceasta includea imobile cumpărate probabil cu fonduri furate și o mașină de lux care ar putea fi folosită de suspect. Se crede că mai multe criptomonede sunt legate de înșelătorie. Pentru a asigura o anchetă amănunțită, reținerea suspectului a fost prelungită printr-o hotărâre judecătorească.
Ancheta în sine a fost inițiată pe baza rapoartelor de pe platforma social media X (cunoscută anterior ca Twitter) și a informațiilor colectate de propriile departamente ale FIOD. Recunoscând natura evolutivă a criminalității financiare, FIOD a colaborat cu schimbul de criptomonede Binance. Această colaborare s-a dovedit crucială, deoarece a ajutat la asigurarea de milioane de euro în criptomonede furate înainte ca acestea să poată fi dispersate sau spălate în continuare.
Postarea Autoritățile olandeze au respins presupusa înșelătorie a platformei de jocuri de noroc, Seize Millions a apărut prima dată pe Coin Edition.