Tether nu și-ar dori nimic altceva decât să-și renunțe la imaginea de mijloc pentru spălarea banilor murdari.
Dar asta este greu de făcut atunci când produsul tău de top – USDT, cea mai bună monedă stabilă din lume – continuă să apară în acuzațiile federale.
Joi, procurorii americani din New York au deschis un rechizitoriu în care îl acuză pe Maximillien de Hoop Cartier și alte cinci persoane de spălare de 14,5 milioane USD din traficul de droguri, în special cocaină și pastă de cocaină.
Familia de bijuterii Cartier
Autoritățile l-au acuzat pe Cartier, pe care procurorii l-au numit un „pretins” membru al faimoasei familii de bijuterii, cu cinci capete de acuzare, inclusiv conspirație pentru spălare de bani și fraudă bancară.
Indivizii erau membri ai unei rețele de companii-fantasmă din Columbia și SUA pentru a spăla banii generați din comerțul cu droguri.
Între mai și noiembrie 2023, 14,5 milioane de dolari au fost spălate folosind moneda stabilă a lui Tether.
Un purtător de cuvânt Tether a spus că firma nu poate comenta cazurile active.
Joi, a anunțat că va folosi serviciile Chainalysis de investigare a lanțurilor pentru a curăța astfel de probleme.
Firma de criminalistică blockchain este unul dintre primele și cele mai mari servicii de monitorizare a utilizării ilicite a cripto-urilor, lăudându-se cu peste 81 de milioane de dolari în contracte de la guvernul SUA.
Chainalysis a creat un instrument personalizabil pentru a monitoriza utilizarea USDT pe piețele secundare - activitatea pe alte blockchain-uri sau schimburi în afara controlului Tether. Instrumentul include o funcție de monitorizare a sancțiunilor și un detector de tranzacții ilicite.
Instrument nou
Un purtător de cuvânt Tether a declarat pentru DL News că instrumentul a reprezentat „un progres semnificativ” în capacitatea sa de a monitoriza activitățile ilicite care implică moneda stabilă. Se așteaptă să mărească „eficiența și aria de aplicare” a echipei sale de investigație cu noul instrument.
Compania a înghețat deja USDT pe piețele secundare. În 2023, Tether a înghețat aproape 900.000 de dolari legate de donații către Hamas și activități ilicite în Ucraina. De asemenea, a înghețat 225 de milioane de dolari în USDT legat de escrocherii cripto-romantice.
USDT este criptomoneda Tether legată de dolari, în valoare de peste 110 de miliarde de dolari, potrivit Coingecko.
Chainalysis este bine cunoscută pentru munca sa cu agențiile federale pentru a elimina utilizarea ilicită a criptomonedelor - ceva cu care Tether ar putea folosi o mână.
Bani întunecați și legături ilicite
Un raport al ONU la începutul acestui an spunea că USDT a devenit „alegerea preferată” pentru rachetele criminale din Asia de Sud-Est în valoare de 17 miliarde de dolari. Criptomoneda fixată la dolar valorează mai mult de 110 miliarde de dolari, potrivit CoinGecko.
Săptămâna trecută, compania petrolieră susținută de stat din Venezuela (PDVSA) și-a accelerat utilizarea USDT pentru a evita noile sancțiuni americane.
La acea vreme, un purtător de cuvânt Tether a declarat pentru DL News că va opri entitățile sancționate să folosească moneda stabilă. Nu a comentat în mod specific utilizarea USDT de către PDVSA.
În ciuda legăturilor cu companiile sancționate și comerțul cu droguri, firma de monede stabile continuă să obțină profituri.
În ultimul trimestru din 2023, a generat 2,8 miliarde de dolari, iar în ultimul trimestru, a câștigat peste 4,5 miliarde de dolari.
Liam Kelly este corespondentul DL News la Berlin. Contactați-l la liam@dlnews.com.