Potrivit unui raport emis ieri, 1 mai, în 2023, autoritatea britanică de reglementare va dedica aproximativ o treime din personalul său de infracțiuni financiare (aproximativ 30%) monitorizării companiilor de cripto active, iar Autoritatea britanică de conduită financiară (FCA) a raportat că a evaluat riscurile legate de diverse sectoare și a identificat sectoare Serviciile bancare adresate persoanelor fizice, instituțiilor, companiilor de administrare a patrimoniului și celor specializate în cripto active sunt considerate o potențială arenă pentru infracțiuni financiare în 2023, având în vedere că aceste sectoare sunt cele mai expuse riscului. de a fi utilizat abuziv în activități de spălare a banilor.
Ca parte a eforturilor sale de combatere a activității criminale financiare, echipa de specialiști a FCA a efectuat analize ample, inclusiv 231 de analize aprofundate (verificări de birou) și 7 vizite la fața locului, iar alte echipe interne de supraveghere au identificat 375 de probleme potențiale, dintre care 95 au fost legate la activele digitale.
Organismul de reglementare a efectuat un sondaj major - numit REP CRIM - asupra companiilor cripto în aprilie 2022, iar sondajul său cuprinzător a colectat informații despre standardele de combatere a spălării banilor (AML) aplicate de aceste companii. Datele colectate prin sondajul REP CRIM - împreună cu alte rapoarte de informații - permit autorităților de reglementare să identifice mai eficient riscurile și să proiecteze măsuri de control în consecință.
