Tether va avea capacitatea de a monitoriza piața secundară pentru monedele sale stabile, datorită unei soluții create de firma de analiză blockchain Chainalysis. Noile capabilități vor permite Tether să obțină informații despre piață și să identifice portofelele care pot fi legate de adrese ilicite sau sancționate.
Noua soluție va consta din mai multe instrumente. Tether a enumerat patru dintre ele într-un anunț pe site-ul său. Monitorizarea sancțiunilor va oferi o listă de adrese și tranzacții care implică entități sancționate. Detectorul de transfer ilicit va identifica tranzacțiile care sunt potențial asociate cu activități precum finanțarea terorismului.
Categorizarea va clasifica deținătorii de Tether (USDT) după tip, cum ar fi piața de schimb sau darknet. Analiza celui mai mare portofel se va concentra pe deținătorii de USDT „semnificativi” și pe activitățile acestora. CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, a spus:
„Colaborarea noastră cu Chainalysis marchează un pas esențial în angajamentul nostru continuu de a stabili transparența și securitatea în industria criptomonedei. […] Această colaborare ne consolidează abordarea proactivă de a ne proteja ecosistemul împotriva activităților ilicite.”
Tether a colaborat cu autoritățile din 43 de jurisdicții „pentru a aborda activitățile ilicite”, se arată în anunț. Cu toate acestea, compania a fost criticată pentru presupusul rol al monedei stabile în activități criminale și finanțarea terorismului.
Înrudit: Tether nets înregistrează un profit de 4,5 miliarde de dolari în T1 2024 – majoritatea din Bitcoin și aur
Tether a intrat chiar în conflict cu senatorul american Cynthia Lummis, care a trimis o scrisoare procurorului general Merrick Garland, cerând o investigare a rolului jucat de Tether și Binance în atacurile Hamas asupra Israelului din octombrie. Ea și reprezentantul cosemnatarului French Hill au susținut că Tether „facilita cu bună știință încălcarea legilor aplicabile privind sancțiunile”.
Sursa: Tether
Un raport al Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă privind criminalitatea organizată din Asia de Est și de Sud-Est, publicat în ianuarie, a criticat puternic rolul jucat de cripto în finanțarea criminalității din regiune și a indicat în special USDT. Tether a răspuns spunând că organizația ignoră trasabilitatea USDT.
Tether a fost criticat și pentru lipsa de transparență financiară. USDT are o capitalizare de piață de 109,8 miliarde de dolari, depășind cu mult cel mai apropiat concurent al său USD Coin (USDC), a cărui capitalizare de piață este de 33,9 miliarde de dolari.
Revista: Detectivii Blockchain: colapsul Mt. Gox a văzut nașterea Chainalysis