Guvernul SUA ar investiga Block, Inc. pentru tranzacțiile sale financiare
Procurorii americani investighează compania de tehnologie financiară după ce un informator susține că a procesat mii de tranzacții pentru utilizatorii din țările sancționate și grupările teroriste.
Se pare că procurorii federali americani investighează compania de tehnologie financiară a lui Jack Dorsey, Block, Inc., după ce un denunțător a depus documente susținând încălcări de conformitate în curs și pe scară largă la diviziile de plăți ale companiei, Square și Cash App.
Un fost angajat al Block le-a oferit procurorilor din districtul de sud al New Yorkului documente care arată că Square și Cash App au procesat mii de tranzacții pentru utilizatorii din țări supuse sancțiunilor economice, precum și tranzacții cu criptomonede pentru grupuri teroriste, a informat NBC News pe 1 mai. .
Aproximativ 100 de pagini de documente au fost furnizate către NBC News, care a raportat că multe tranzacții au fost pentru sume mici în dolari și au implicat entități din țări supuse sancțiunilor economice ale SUA, inclusiv Iran, Rusia, Cuba și Venezuela.
Informatorul a spus că majoritatea tranzacțiilor discutate cu procurorii, care implicau tranzacții cu card de credit, monedă fiat și Bitcoin $BTC , nu au fost raportate guvernului.
Denunțătorul a susținut că Block nu și-a corectat procesele atunci când a fost alertat cu privire la presupusele încălcări ale conformității.
„De la început, totul în secțiunea de conformitate a fost defectuos”, a spus el.
„Este condus de oameni care nu ar trebui să fie responsabili de un program de conformitate reglementat.”
#Bitcoin #EstadosUnidos
