Pentru prima dată, criptomonedele confiscate de la o organizație criminală, apoi aduse în fața justiției, au fost convertite în monede fiat datorită colaborării dintre principala bursă italiană Young Platform și Carabinieri.

Să vedem mai jos toate detaliile.

Parteneriatul dintre carabinieri și platforma tânără de schimb criptografic italian împotriva criminalității financiare

După cum era de așteptat, prima conversie cu succes a criptomonedelor confiscate în monedă fiat a fost finalizată.

Această inițiativă de pionierat evidențiază un pas remarcabil înainte în colaborarea dintre sectorul criptomonedei și instituțiile publice. De asemenea, reprezintă un moment cheie în lupta împotriva activităților ilicite.

Comandamentul Monetar Antifalsificare a Carabinieri, Departamentul de Justiție și Fondul Unic de Justiție (FUG) au colaborat cu Platforma Young. Acesta este principalul schimb de criptomonede italian pentru a efectua această operațiune unică.

Procesul, finalizat în ianuarie 2023, este rezultatul unei investigații amănunțite și al unei coordonări juridice care implică Eurojust și sprijinul Europol. 

Operațiunea a dus la arestarea a 31 de persoane, dintre care opt se află în arest preventiv, la ordinul judecătorului de investigații preliminare de la Tribunalul Napoli. Acuzația este asociere criminală care vizează contrafacerea traficului de valută.

Această operațiune face parte dintr-o investigație mai amplă, începută în iulie 2018, care vizează destructurarea unei organizații criminale cu rădăcini în Napoli și activă la nivel internațional cu filiale în mai multe țări europene și extraeuropene.

Investigațiile, desfășurate cu ajutorul unor tehnologii informatice sofisticate, au scos la iveală modalitățile de distribuire a monedei contrafăcute de către un vânzător activ pe piețe din 2012. 

A folosit metode anonime pentru a gestiona plățile cu criptomonede. După arestări, au fost confiscate cantități mari de criptomonede, inclusiv Bitcoin (BTC) și Monero (XRM).

Rețeaua criminală a folosit dark web și platforme de mesagerie precum Telegram pentru a vinde bancnote contrafăcute în schimbul criptomonedelor. Criptomonedele confiscate au fost transferate în portofelele administrate de Comandamentul Monetar Antifalsificare a Carabinieri. 

Un nou model de colaborare public-privat

Ulterior, Young Platform a fost desemnată ca auxiliar al poliției judiciare pentru a converti criptomonede în monedă fiat și a le transfera către Fondul Unic de Justiție (FUG). 

Această colaborare public-privată, care implică forțele de ordine, autoritățile judiciare și un schimb de criptomonede, este fără precedent în Italia. 

Young Platform aspiră să fie un model pentru alte burse și companii din sector, demonstrând cum este posibil să se colaboreze proactiv cu autoritățile, chiar și într-un context de control normativ strict.

Unicitatea acestei operațiuni constă nu numai în rezultatul pozitiv și natura de pionierat, ci și în demonstrarea eficienței colaborării dintre forțele de ordine și noile tehnologii financiare. 

În ciuda faptului că criptomonedele sunt adesea percepute ca instrumente pentru activități ilicite, transparența lor intrinsecă se poate dovedi a fi un aliat în lupta împotriva criminalității. 

Blockchain-ul, după cum știm, înregistrează fiecare tranzacție în mod permanent. Permite autorităților să urmărească fluxurile financiare cu un nivel de detaliu fără precedent.

Operațiunea a dus la arestarea în flagrant a 31 de persoane și la dezmembrarea unei tipografii subterane din Arzano, în provincia Napoli. Alți 50 de suspecți au fost trimiși la Autoritatea Judiciară pentru infracțiuni legate de trafic de valută. 

48 de percheziții au fost efectuate în străinătate și 19 în Italia, evidențiind amploarea și complexitatea operațiunii.

Câteva afirmații referitoare la colaborare

Lorenzo Palombi, consultant juridic pentru Young Platform și consilier la GDP Lex Studio din Roma, a declarat:

„Această operațiune subliniază rolul pozitiv pe care îl pot avea tehnologiile financiare în societate, creând un precedent important pentru viitoare colaborări între sectorul criptomonedei și autoritățile judiciare. În plus, oferă un model operațional care poate fi folosit pentru inițiative similare în viitor.”

Nu întâmplător, această structură operațională va fi esențială pentru standardizarea practicilor și asigurarea unei abordări coordonate și eficiente în lupta împotriva criminalității financiare.

Secția Criptomonede a Comandamentului Monetar Anti-Falcare Carabinieri, care a desfășurat această operațiune, își demonstrează capacitatea de a răspunde provocărilor pe care le ridică evoluția digitală a piețelor financiare. 

Cu sarcini specifice precum analiza și contrastarea producției și distribuției de monedă falsă, Comandamentul joacă un rol crucial în sistemul de securitate național și internațional, colaborând cu instituțiile comunitare și cu forțele de poliție străine.

Scopul este de a stabili o practică judiciară care să reunească entități publice și private pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Această abordare își propune să creeze un model operațional care să integreze abilitățile financiare și tehnologice cu strategiile de informații ale autorităților de aplicare a legii.

Andrea Ferrero, CEO și co-fondator al Young Platform, conchide:

„Această colaborare între Platforma Tinerilor și Comandamentul Carabinieri demonstrează modul în care noile tehnologii pot fi o parte integrantă a luptei împotriva criminalității.”

Deși criptomonedele pot fi folosite în scopuri ilicite, potențialul lor de a aduce beneficii societății este semnificativ. 

Ferrero a menționat „The Chainalysis 2024 Crypto Crime Report”, în care procentul de volume ilicite asociate cu criptomonede în 2023 a fost de 0,34%, arătând o scădere constantă din 2019.