Procesul lui Tigran Gambaryan, un director al Binance reținut în Nigeria din februarie, ar fi fost amânat până pe 17 mai, după o nouă întârziere în instanță.

Potrivit unui raport Reuters din 2 mai, avocații care reprezintă Binance au declarat că nu au primit documentele necesare pentru a merge mai departe cu un caz de spălare a banilor care implică firma, Gambaryan și managerul regional Nadeem Anjarwalla. Procesul era de așteptat să înceapă pe 2 mai, dar un judecător ar fi amânat procedura până pe 17 mai pentru a permite echipei juridice să examineze documentele.

Procesul este separat de acuzațiile de evaziune fiscală aduse împotriva lui Binance, Gambaryan și Anjarwalla de Comisia pentru Crime Economice și Financiare din Nigeria. Toate părțile au pledat nevinovate în dosarul de spălare a banilor. O audiere pe cauțiune pentru Gambaryan este programată pentru 17 mai.

Anjarwalla și Gambaryan au călătorit în Nigeria în februarie pentru a aborda afirmațiile conform cărora Binance a manipulat moneda fiat a țării, naira. Autoritățile i-au reținut și i-au acuzat pe ambii bărbați de evaziune fiscală și spălare de bani, dar Anjarwalla ar fi scăpat din arest și a fugit în Kenya, unde are și cetățenia Marii Britanii. Interpol a raportat pe 30 aprilie că procedurile de extrădare pentru Anjarwalla continuă.

În legătură: Changpeng Zhao primește 4 luni, Sam Bankman-Fried primește 25 de ani — De ce?

Mulți au criticat acuzațiile guvernului nigerian ca fiind lipsite de merit. Autoritățile din țară i-au reținut pe ambii directori, deoarece Binance a anunțat că intenționează să înceteze toate tranzacțiile în naira, punând sub semnul întrebării momentul arestărilor. Binance a spus că Gambaryan nu are „nicio putere de decizie” la firma cripto.

Într-un dosar penal separat din Statele Unite, un judecător l-a condamnat pe fostul CEO al Binance, Changpeng Zhao, la patru luni de închisoare, pe 30 aprilie, în urma pledoariei sale vinovat pentru că nu a menținut un program de combatere a spălării banilor. Se așteaptă ca Zhao să se prezinte la o unitate din Oregon sau Washington la o dată care urmează să fie stabilită.

Revista: Exploatația preferată a Grupului Lazarus a fost dezvăluită - Analiza hackurilor cripto