Referral of money laundering case to Binance Nigeria: new date on May 17th

The Cryptonomist · 2024-05-02T15:28:11.000Z

The money laundering case involving Binance and Nigeria has been postponed to May 17, as stated to CoinDesk by a spokesperson for the incarcerated executive’s family. Tigran Gambaryan is currently detained in Kuje prison awaiting a bail hearing scheduled for May 17th. Below are all the details. Binance Nigeria: money laundering trial postponed, details As anticipated, the money laundering case against Binance Nigeria has been postponed to May 17, as confirmed by a spokesperson for the family of the incarcerated executive, Tigran Gambaryan. The session was scheduled for today, but it has been postponed. According to Reuters, Binance’s lawyer stated in court that he had not been informed of the additional evidence needed to prepare the defense. Once the material was notified, the judge granted him more time to examine it, considering that it consisted of about 300 pages. The arrest of Gambaryan, a US citizen and head of financial compliance for Binance, took place in Nigeria, along with the British-Kenyan regional executive for Africa, Nadeem Anjarwalla, in February. The company and its executives have been accused of money laundering violations and tax evasion by Nigerian authorities about a month after the arrest. Since then, Anjarwalla has fled and Nigerian authorities are searching for him. Gambaryan remains incarcerated in Kuje, awaiting the bail hearing, also scheduled for May 17, simultaneously with the tax evasion trial. Even this last one has been postponed, after Binance claimed not to have been officially informed of the accusations. Changpeng Zhao’s words after being sentenced to four months in prison Meanwhile, in a recent post on the social network X, the CEO of Binance Changpeng Zhao, known as CZ, expressed his gratitude to those who supported him before his conviction. He received 161 letters of support from family members, friends, companies, government leaders and community, colleagues, employees, acquaintances, industry professionals, Binance volunteers, and community members. “They all mean a lot to me and give me strength,” CZ wrote. As we know, Zhao’s conviction to four months in prison occurred on April 30th, a sentence lower than the 36 months requested by the public prosecutors. During the hearing, the judge Richard Jones noted that the Department of Justice’s request exceeded existing guidelines. Zhao, with a net worth of about 33 billion dollars, will be the richest person to serve a sentence in a federal prison in the United States. Judge Jones emphasized that no one is above the law. It is not yet clear when Zhao will surrender to the authorities to serve his sentence. However, he has stated that, after serving his time, he will focus on education, remaining a passive investor in cryptocurrencies. Zhao also emphasized that the cryptocurrency sector has entered “a new phase”, in which compliance is crucial. He added that the fact that Binance has been “under the microscope” could be an advantage, ensuring that the platform users’ funds remain safe.

Cazul de spălare a banilor care implică Binance și Nigeria a fost amânat pentru 17 mai, după cum a declarat pentru CoinDesk un purtător de cuvânt al familiei directorului încarcerat.
Tigran Gambaryan este în prezent deținut în închisoarea Kuje, în așteptarea audierii pe cauțiune programată pentru 17 mai. Mai jos sunt toate detaliile.
Binance Nigeria: procesul de spălare a banilor amânat, detalii
După cum era de anticipat, cazul de spălare a banilor împotriva Binance Nigeria a fost amânat pentru 17 mai, după cum a confirmat un purtător de cuvânt al familiei executivului încarcerat, Tigran Gambaryan.
Sesiunea era programată pentru astăzi, dar a fost amânată. Potrivit Reuters, avocatul lui Binance a declarat în instanță că nu a fost informat cu privire la probele suplimentare necesare pregătirii apărării.
Odată sesizat materialul, judecătorul i-a acordat mai mult timp pentru a-l examina, considerând că acesta consta din aproximativ 300 de pagini.
Arestarea lui Gambaryan, un cetățean american și șeful de conformitate financiară pentru Binance, a avut loc în Nigeria, împreună cu executivul regional britanic-kenyan pentru Africa, Nadeem Anjarwalla, în februarie.
Compania și directorii săi au fost acuzați de încălcări ale spălării banilor și evaziune fiscală de către autoritățile nigeriene la aproximativ o lună de la arestare. De atunci, Anjarwalla a fugit, iar autoritățile nigeriene îl caută. 
Gambaryan rămâne încarcerat la Kuje, în așteptarea audierii pe cauțiune, programată tot pentru 17 mai, concomitent cu procesul de evaziune fiscală. 
Chiar și acesta din urmă a fost amânat, după ce Binance a susținut că nu a fost informat oficial despre acuzații.
Cuvintele lui Changpeng Zhao după ce a fost condamnat la patru luni de închisoare
Între timp, într-o postare recentă pe rețeaua de socializare X, CEO-ul Binance Changpeng Zhao, cunoscut sub numele de CZ, și-a exprimat recunoștința față de cei care l-au susținut înainte de condamnare. 
El a primit 161 de scrisori de sprijin de la membri ai familiei, prieteni, companii, lideri guvernamentali și comunitate, colegi, angajați, cunoștințe, profesioniști din industrie, voluntari Binance și membri ai comunității. 
„Toți înseamnă mult pentru mine și îmi dau putere”, a scris CZ.
După cum știm, condamnarea lui Zhao la patru luni de închisoare a avut loc pe 30 aprilie, o pedeapsă mai mică decât cele 36 de luni cerute de procurori.
În timpul audierii, judecătorul Richard Jones a remarcat că cererea Departamentului de Justiție a depășit liniile directoare existente. 
Zhao, cu o avere netă de aproximativ 33 de miliarde de dolari, va fi cea mai bogată persoană care va ispăși o pedeapsă într-o închisoare federală din Statele Unite. Judecătorul Jones a subliniat că nimeni nu este mai presus de lege.
Nu este încă clar când Zhao se va preda autorităților pentru a-și ispăși pedeapsa. Totuși, el a declarat că, după ce și-a ispășit timpul, se va concentra pe educație, rămânând un investitor pasiv în criptomonede. 
Zhao a subliniat, de asemenea, că sectorul criptomonedelor a intrat „o nouă fază”, în care conformitatea este crucială. 
El a adăugat că faptul că Binance a fost „sub microscop” ar putea fi un avantaj, asigurând că fondurile utilizatorilor platformei rămân în siguranță.

Explorați mai multe de la acest creator

Ultimele știri