FBI l-a arestat pe un rezident din New York, Idin Dalpour, pentru că a organizat o schemă complexă Ponzi care a fraudat investitorii cu cel puțin 43 de milioane de dolari. Schema a implicat oportunități de investiții înșelătoare într-o afacere de ospitalitate din Las Vegas și o operațiune de tranzacționare cu criptomonede, potrivit autorităților federale.
Detalii despre Schemă și Arestare
La 1 mai, Damian Williams, procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York, alături de James Smith, director adjunct responsabil al Biroului FBI din New York, au anunțat acuzații împotriva lui Dalpour. El este acuzat că ademenește investitorii cu promisiuni de rentabilitate ridicată din investițiile în sectorul ospitalității și piețele criptomonedei. Investitorilor li sa promis venituri anuale începând de la 42%, siguranța investițiilor lor fiind garantată prin asigurări și aranjamente de escrow.
Mecanica fraudei
Dalpour ar fi solicitat investiții printr-o entitate controlată, pretinzând în mod fals operațiuni de succes atât în sectorul ospitalității, cât și în cel al criptomonedei. Se spune că ar fi indus în eroare investitorii cu privire la achiziționarea de criptomonede la prețuri angro și la vânzarea cu profit la cumpărători cu amănuntul. Pentru a menține iluzia unei afaceri legitime, Dalpour este acuzat că a fabricat contracte, a falsificat extrasele bancare și a creat corespondență de e-mail fictive.
Utilizarea abuzivă a fondurilor de investitori
Potrivit FBI, fondurile investitorilor nu au fost folosite conform promisiunii, ci au fost în schimb deturnate pentru a plăti profituri către investitorii anteriori, pentru a acoperi cheltuielile personale ale lui Dalpour – inclusiv pierderi substanțiale legate de jocuri de noroc – și pentru a plăti școlarizarea copiilor săi.
Confruntare și spovedanie
Schema a început să se destrame în noiembrie 2023, când un grup de victime s-a confruntat cu Dalpour. În timpul acestei confruntări, Dalpour ar fi mărturisit natura frauduloasă a operațiunilor sale, declarând: „Ceea ce ai deja, ai, poți să mă bagi în închisoare acum. Ca acum”.
Contextul mai larg al fraudei legate de cripto
Această arestare face parte dintr-o serie de acțiuni ale oficialilor americani care vizează schemele Ponzi legate de criptomonede. Cazurile recente includ distrugerea SEC din 15 martie a unei scheme Ponzi de 300 de milioane de dolari care funcționează sub pretextul unei platforme de tranzacționare cripto numită CryptoFX și condamnarea, pe 4 aprilie, a Irinei Dilkinska, fosta șefă de drept și conformitate pentru schema de fraudă OneCoin, la patru ani. în închisoare pentru spălare de bani.
James Smith de la FBI a subliniat angajamentul agenției față de justiția economică, declarând: „Arestarea de astăzi ilustrează dedicarea FBI de a menține justiția economică și de a se asigura că acțiunile unui individ nu sunt în detrimentul altora”.
Aceste eforturi continue subliniază provocările și riscurile de reglementare asociate cu investițiile pe piața în plină dezvoltare a criptomonedelor.
Înștiințare:
,,Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv în scopuri educaționale și nu trebuie luate ca sfaturi de investiții în nicio situație. Conținutul acestor pagini nu trebuie privit ca un sfat financiar, de investiții sau orice altă formă de consiliere. Avertizăm că investiția în criptomonede poate fi riscantă și poate duce la pierderi financiare.”