Biroul Federal de Investigații (FBI), alături de un tribunal din New York, a arestat un rezident local sub acuzațiile de orchestrare a unei scheme Ponzi sofisticate care a fraudat investitorii cu 43 de milioane de dolari.

La 1 mai, Damian Williams, procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York, și James Smith, directorul adjunct responsabil al Oficiului de teren din New York al FBI, l-au acuzat pe Idin Dalpour de activități frauduloase care includeau oportunități de investiții înșelătoare în o companie de ospitalitate din Las Vegas și o întreprindere de tranzacționare cu criptomonede.

Dalpour ar fi atras investitorii nebănuitori cu promisiuni de profituri substanțiale, care nu era altceva decât o fațadă care ascunde o schemă Ponzi la scară largă.

Conform condamnărilor evidențiate în rechizitoriul FBI, Dalpour a solicitat investiții printr-o entitate aflată sub controlul său, reprezentând în mod fals interesele acesteia în sectorul ospitalității și al criptomonedei. 

Ca parte a schemei de tranzacționare cu criptomonede, el a susținut că a cumpărat criptomonede la en-gros și le-a vândut cu profit investitorilor de retail.

Investitorii au fost ademeniți de perspectiva unor randamente anuale care pornesc de la 42%, cuplate cu asigurări privind siguranța investițiilor lor prin pretinse asigurări și aranjamente de escrow.

Se presupune că Dalpour ar fi făcut contracte, extrase bancare falsificate și corespondență fictive prin e-mail pentru a-i înșela pe investitori să creadă în viabilitatea întreprinderilor.

În legătură: DOJ contestă moțiunea de respingere a acuzațiilor co-fondatorului Tornado Cash

FBI-ul spune că fondurile investitorilor au fost, în schimb, absorbite pentru a îndeplini veniturile anterioare ale investitorilor, pentru a finanța cheltuielile personale – inclusiv pierderi exorbitante la jocuri de noroc – și pentru a acoperi școlarizarea copiilor lui Dalpour.

James Smith, directorul adjunct al FBI, a spus:

„Arestarea de astăzi ilustrează devotamentul FBI-ului de a menține justiția economică și de a se asigura că acțiunile unui individ nu sunt în detrimentul altora.”

Dezlegarea schemei lui Dalpour a avut loc atunci când un grup de victime l-au confruntat în noiembrie 2023. Apoi Dalpour a mărturisit și a recunoscut gravitatea acțiunilor sale, declarând: „[C]ea ce ai deja, ai, poți să mă bagi acum în închisoare. . Ca acum."

Aceasta este una dintre multiplele arestări legate de schema Ponzi cu legături cu criptomonede făcute de oficiali americani în ultimul an.

Pe 15 martie, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a distrus o schemă Ponzi de 300 de milioane de dolari sub pretextul unei platforme de tranzacționare cripto numită CryptoFX, care viza investitorii cripto din comunitatea latină din SUA și din două țări străine.

Câteva zile mai târziu, pe 18 martie, un juriu din New York a condamnat două persoane care au acționat în calitate de promotori pentru schema de cripto mining și tranzacționare falsă IcomTech.

Cel mai recent, pe 4 aprilie, Irina Dilkinska, fostul șef al departamentului juridic și al conformității pentru schema de fraudă OneCoin de miliarde de dolari, a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare după ce și-a recunoscut rolul de a spăla milioane de dolari.

Revista: a16z respinge cripto, exploatatorul Mango Markets găsit vinovat și Worldcoin L2: Hodler’s Digest, 14-20 aprilie