Sechestrat de Direcția de aplicare a legii (ED) din India, acesta este un caz important de spălare a banilor cripto legat de o aplicație de jocuri. Coincidentă cu scandalul, guvernul a confiscat și activele cripto înghețate la 90 de milioane de lei (10 milioane de dolari).
Cele șaptezeci de conturi conectate la marile portofele de criptomonede Binance, ZebPay și WazirX aveau criptografii înghețate, potrivit comunicatului de știri al departamentului de marți.
Se pare că software-ul, „E-Nugget”, a atras jucătorii pretinzând că este o platformă de jocuri și oferindu-le un randament dublu al investiției.
Potrivit ED, utilizatorii nu au putut retrage plăți, deoarece E-Nugget a suspendat brusc operațiunile.
După ce ED a constatat că unele dintre fonduri au fost plasate în active digitale, investigația ar fi început în 2022, potrivit unor surse locale. Ancheta a mai constatat că aproximativ 2.500 de conturi bancare frauduloase au fost examinate, ceea ce a dus la confiscarea a 19 milioane de lire sterline, sau 2,27 milioane de dolari.
Ancheta a dus la arestarea lui Amir Khan, creierul înșelătoriei, care se află acum în custodia instanței.
În noiembrie 2022, ED a solicitat ca Binance să conficheze 150,22 bitcoini asociați cu E-Nugget, care valorau la acea vreme 2,5 milioane de dolari. Începând cu 2022, ED a spus că bunurile confiscate ale cazului valorau în total 8,4 milioane de dolari.
Aceste ultime arestări urmează altor cinci făcute în septembrie în Kolkata în legătură cu aplicația de jocuri de noroc, care a dus la confiscare. Poliția a spus că principalul, Khan, se ascundea în afara Indiei în acest moment.
În acea perioadă, poliția din Kolkata a efectuat percheziții și a confiscat o serie de cutii SIM. Un birou municipal a fost victima unui furt care a inclus peste 3.000 de bancomate și carduri de debit, computere și peste 2.000 de carduri SIM. Când vine vorba de adoptarea criptomonedelor cu amănuntul, India se află chiar acolo cu cei mai buni dintre ei din ultimii ani.