Companiile criptografice au fost printre cele cu „cel mai mare risc” de a fi exploatate pentru spălarea banilor, potrivit autorității financiare de top din Regatul Unit.

Într-un raport de 1 mai, Trezoreria Marii Britanii a concluzionat din datele furnizate de Financial Conduct Authority (FCA) că companiile de cripto-active se numără printre primele patru tipuri de firme care au rămas „deosebit de vulnerabile” la infracțiunile financiare, în special în cazurile de spălare de bani. între 2022 și 2023.

Firmele cripto au fost listate alături de companiile bancare cu amănuntul, serviciile bancare en gros și companiile de gestionare a averii.

Firmele de cripto-active rămân vulnerabile la exploatarea pentru spălarea banilor. Sursa: FCA

Raportul a arătat că, între 2022 și 2023, au existat un total de 52,8 angajați specialiști cu normă întreagă care supravegheau cazurile de combatere a spălării banilor, cu aproape o treime concentrat în mod special pe supravegherea firmelor cripto.

În perioada 2022-2023, specialiștii în infracțiuni financiare ai FCA au efectuat un total de 231 de analize ale firmelor financiare care operează în Regatul Unit, precum și alte 375 de cazuri legate de infracțiuni și sancțiuni financiare.

Înrudit: Autoritatea de reglementare din Marea Britanie va înăspri măsurile împotriva abuzului pe piața cripto

Ca parte a unui efort de supraveghere mai larg în afara acestor analize cu normă întreagă, echipele FCA au lansat un total de 95 de cazuri în companiile cripto britanice.

Marea Britanie a lucrat pentru a introduce o legislație mai clară pentru firmele criptomonede locale, Trezoreria Marii Britanii anunțând pe 16 aprilie că va avea ca scop prezentarea unui cadru de reglementare complet pentru activele cripto și monedele stabile până în iulie.

Pe 26 aprilie, Agenția Națională a Crimei din Marea Britanie (NCA) și poliția au primit o autoritate extinsă pentru a „sechestra, îngheța și distruge” criptomoneda folosită de criminali. Conform noilor reguli, poliția din țară nu va mai fi obligată să efectueze o arestare înainte de a sechestra deținerile cripto.

Oamenii legii din Marea Britanie pot acum confisca elemente precum parole și stick-uri de memorie care ar putea ajuta investigațiile. De asemenea, li s-a acordat puterea de a elimina criptoactivele de la returnarea în circulație - de obicei prin arderea activului - dacă ar fi considerat dăunător pentru binele public.

Conform noilor legi, poliția din Marea Britanie poate transfera criptomonede ilegale confiscate în portofelele aflate sub controlul lor, iar victimele infracțiunilor pot solicita recuperarea fondurilor din conturile lor cripto.

Magazine: 68% dintre Rune sunt în roșu — Sunt într-adevăr un upgrade pentru Bitcoin?