Biroul central nigerian al Interpol a finalizat actele de extrădare ale lui Nadeem Anjarwalla, un oficial al Binance Holdings care are în prezent probleme juridice. Anjarwalla a părăsit Nigeria după ce a fost acuzat de spălare de bani și evaziune fiscală și acum se crede că se află în Kenya. Garba Umar, șeful BCN nigerian, a subliniat, de asemenea, că deja se fac încercări de a transmite o notificare roșie pentru a aduce Anjarwalla înapoi în Nigeria pentru judecată.
Într-o apariție la „Sunrise Daily” local pe 30 aprilie, Umar a divulgat că locația exactă a lui Anjarwalla nu este cunoscută, dar ultima sa locație cunoscută a fost Kenya. Interpol coordonează cu diferite țări prin care Anjarwalla ar fi călătorit pentru a colecta informații esențiale, care rămân confidențiale.
Detalii despre incident și ieșirea Binance din Nigeria
În ciuda faptului că oficialii nigerieni au confiscat documentele de călătorie ale lui Anjarwalla, acesta a părăsit Nigeria pe 22 martie, ridicând întrebări cu privire la controlul plecării sale. În același timp, Tigran Gambaryan, colegul lui Anjarwalla, a fost arestat cu acuzații similare. El a pledat nevinovat și este reținut pentru audierea sa de cauțiune programată pentru 17 mai. Cazul lui Gambaryan a condus la o petiție pentru eliberarea lui, care a obținut peste 4.000 de semnături.
Ulterior, Binance și-a declarat retragerea de pe piața nigeriană după ce guvernatorul Băncii Centrale a Nigeriei l-a acuzat pe Binance de implicare în tranzacții ilegale. În consecință, Binance a oprit toate tranzacțiile în naira nigeriană și a eliminat toate perechile de tranzacționare în naira de pe platforma sa de tranzacționare peer-to-peer la sfârșitul lunii februarie. Această mișcare semnalează o retragere majoră de pe una dintre cele mai mari piețe de criptomonede din Africa.
Litigii și măsuri de reglementare
Acuzațiile împotriva lui Anjarwalla au declanșat un efort internațional unit de arestare și repatriere în Nigeria. Cazul aflat în derulare este un indiciu al rolului în creștere al Interpolului în soluționarea infracțiunilor financiare transnaționale. Acest eveniment este o componentă a măsurilor generale de aplicare care vizează conformitatea și respectarea reglementărilor în sfera criptomonedei.