Roger Ver, un susținător și pionier al Bitcoin, s-a confruntat cu cazuri penale legate de fraudă prin corespondență, evaziune fiscală și depunerea de declarații fiscale false. Rechizitoriul îl acuză pe Ver că a ascuns proprietatea Bitcoin, că nu a raportat evaluări importante ale companiei și că a eludat taxe estimate de aproape 50 de milioane de dolari.

Documentele instanței dezvăluie presupusa schemă de evaziune fiscală a lui Roger Ver

Documentele instanței susțin că Ver, care la acea vreme locuia în Santa Clara, California, era proprietarul a două companii, Memory Dealers Inc. și Agilestar Inc., care vindeau computere și hardware de rețea. Istoria bitcoin a lui Verkammen datează din 2011, când se presupune că a cumpărat primii bitcoin pentru el și pentru firmele sale. De asemenea, a cerut monede în articolele și blogurile sale, unde a primit porecla „Bitcoin Jesus”.

Se pare că el și-a abandonat cetățenia americană în 2014, devenind cetățean al orașului St. Kitts și Nevis, la doar doi ani de la obținerea cetățeniei. Și-a mutat activele Bitcoin în portofelul unui membru al familiei care nu raportase câștiguri de capital. 

În conformitate cu legislația SUA, i se cerea, de asemenea, să facă ecou. Rechizitoriul susține că Ver a subraportat intenționat bunul său în evaluarea ei de către firma sa de avocatură și evaluatorul; astfel, juratii au suspectat o incalcare fiscala.

Declarații fiscale false și vânzări nedezvăluite de Bitcoin

În februarie 2014, 73.000 de bitcoini au fost estimați la dispoziția firmei sale. Acest fapt este încă în dubiu, deoarece Ver nu a raportat niciun Bitcoin în dosarele lor fiscale. În plus, Ver ar fi vândut zeci de mii de bitcoini în 2017, ceea ce s-a tradus aproximativ la aproximativ 240 de milioane de dolari. 

Nu a raportat niciodată aceste tranzacții și nu a plătit impozitele din cauza profiturilor realizate. Rechizitoriul acuză că Ver a comis acte care au cauzat o pierdere minimă pentru IRS nu mai puțin de 48 de milioane de dolari, conform legii. Procurorul general adjunct adjunct interimar al Departamentului de Justiție al SUA, Stuart M. Goldberg, și procurorii americani Martin Estrada pentru Districtul Central din California au publicat cazul astăzi. 

Unitatea IRS de investigare a infracțiunilor cibernetice este vârful de lance a arena criminalității cibernetice. Matthew J. Kluge, un șef adjunct în Divizia Fiscală a Departamentului de Justiție, James Anthony, un avocat de judecată, și James, un avocat asistent al SUA, au fost jucători esențiali. Pe lângă C. Hughes, avocatul Districtului Central din California, în discuție este implicat și un personal bine calificat. 

El se confruntă acum cu extrădarea în SUA ca o posibilă opțiune. Cazul lui Roger Ver pentru fraudă fiscală, evaziune și depunerea falsă a declarațiilor fiscale a fost al doilea la rând care a subliniat că prezentarea legislației fiscale este obligatorie și ar trebui să țină pasul cu viteza de dezvoltare a industriei monedelor. Această acuzație aruncă o oarecare lumină asupra dificultății de reglementare a activelor digitale și a persistenței autorităților de a confirma responsabilitatea în ceea ce privește întregul sector al individualității. În timp ce instanța se acumulează, poate, de asemenea, să reînvie conștientizarea practicilor neprietenoase și anti-investiții în investitori și afaceri.