Trezoreria Marii Britanii a prezentat un raport cu privire la activitatea departamentului în ultimii doi ani, subliniind riscurile asociate criptografiei.
În cel mai recent raport al departamentului, experții indică faptul că din 2022 până în 2023, criptomoneda, banca și gestionarea activelor au creat cele mai mari riscuri asociate cu spălarea banilor.
Documentul „Lupta spălării banilor și combaterea finanțării terorismului” precizează că în perioada de raportare specificată, Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA) a angajat peste 50 de specialiști în infracțiuni financiare care au examinat activitățile a 238 de firme. Aproximativ o treime au fost implicați în supravegherea activităților firmelor cripto.
„Ca parte a abordării bazate pe riscuri a FCA, a aplicat un proces robust de evaluare la poarta de înregistrare pentru aceste afaceri și a identificat deficiențe semnificative în controlul firmelor, ceea ce a dus la un număr mare de firme să își retragă cererile sau să fie respinse sau refuzate de către FCA.”
Raportul Trezoreriei Marii Britanii
Alte grupuri de supraveghere din afara personalului central FCA se raportează că au deschis 375 de cazuri suplimentare legate de infracțiuni financiare. Raportul spune că 95 de investigații sunt legate de criptomonede.
În octombrie 2023, FCA a declarat că companiile cripto nu respectau noile reguli de marketing. Autoritatea de reglementare a emis 221 avertismente de neconformitate și a identificat trei deficiențe comune în rândul companiilor de criptomonede. Agenția a mai spus că va lua măsuri împotriva firmelor care nu se conformează.
Anunțul a venit la scurt timp după ce regimul de marketing al firmelor cripto din Marea Britanie a început să aplice regulile, care impun ca publicitatea acestor firme să fie clară, corectă și să nu inducă în eroare.
S-ar putea să vă placă și: Marea Britanie publică reglementările FCA pentru sandbox-ul pentru valori mobiliare digitale