În ultimii ani, activitățile ilegale și criminale din jocurile de noroc online, centrate în Asia de Sud-Est, au devenit din ce în ce mai rampante Datorită naturii sale descentralizate și a capacității de a se sustrage cu ușurință de supraveghere, monedele virtuale sunt folosite de multe platforme de jocuri de noroc online ca canal de intrare. și ieșirea din fondurile de jocuri de noroc. În ultimele zile, am auzit de la prieteni din industrie că un schimb de contracte a fost investigat de organele de securitate publică pentru infracțiunea de deschidere a unui cazinou. Autorul o va analiza prin intermediul acestui articol.
1. Definiția jocurilor de noroc
Când vine vorba de deschiderea unui cazinou, mai întâi să ne dăm seama ce sunt jocurile de noroc. În societatea occidentală, există o definiție economică a jocurilor de noroc. Jocurile de noroc se referă la pariuri cu bani sau ceva de valoare materială pe un eveniment cu un rezultat incert, cu scopul principal de a câștiga mai mulți bani sau valoare materială. În termeni profani, jocurile de noroc sunt un joc de noroc, în care participanții câștigă plăcere spirituală prin jocul banilor și al proprietății.
Profesorul Zhang Mingkai consideră că jocurile de noroc se referă la actul de a juca sau de a juca cu proprietăți bazat pe câștiguri sau pierderi accidentale. Pentru a determina dacă un comportament este un joc de noroc necesită contingența de a câștiga sau pierde și de a folosi fonduri și proprietăți ca pariuri.
2. Ce afaceri ale bursei pot implica infracțiunea de deschidere a unui cazinou?
Comportamentul de jocuri de noroc în țara noastră poate implica infracțiunea de jocuri de noroc și infracțiunea de deschidere a unui cazinou la articolul 303 din Legea penală. Deci ce comportamente vor fi considerate ca deschidere a unui cazinou și ce afaceri ale platformei de criptomonede pot implica infracțiunea de deschidere. un cazinou?
Curtea Populară Supremă, Procuratura Populară Supremă și Ministerul Securității Publice au emis „Opiniile cu privire la mai multe probleme privind aplicarea legii în tratarea dosarelor penale privind jocurile de noroc online”, denumite în continuare „Opiniile articolului 1”. definește următoarele patru situații ca „deschiderea unui cazinou”:
1. Crearea unui site de jocuri de noroc și acceptarea pariurilor;
2. Crearea unui site web de jocuri de noroc și furnizarea acestuia altora pentru a organiza jocuri de noroc;
3. Serviți ca agent pentru site-urile de jocuri de noroc și acceptați pariuri;
4. Participați la împărțirea profitului site-urilor de jocuri de noroc.
Pe baza analizei de mai sus, pentru unele platforme de tranzacționare care operează opțiuni binare sub bannerul tranzacționării cu instrumente financiare derivate pe valută virtuală, modelul lor de afaceri este o afacere tipică de jocuri de noroc deghizată în derivate de opțiune.
Esența opțiunilor binare este că utilizatorii platformei folosesc moneda virtuală ca un pariu pentru a cumpăra în sus sau în jos, iar numai direcția în sus sau în jos determină profitul sau pierderea pariurilor lor, cu contingența de a câștiga sau de a pierde la fel ca și comportamentul tradițional al jocurilor de noroc în pariurile pe dimensiune și câștigarea sau pierderea.
În plus, există produse pe bursă care folosesc moneda virtuală ca pariu pentru a ghici dacă ultima cifră a hash-ului tranzacției de pe lanț este un număr par sau impar Dacă ghiciți direcția greșită, pariul va fi returnat platformă și există, de asemenea, un risc penal implicat în deschiderea unui cazinou.
Deci o platformă de tranzacționare cu criptomonede care nu efectuează opțiuni binare nu este implicată în riscul penal al deschiderii unui cazinou? raspunsul este negativ.
Articolul 2 din „Opinii” prevede prevederi specifice cu privire la circumstanțele în care cazinourile online constituie o infracțiune comună.
Orice persoană care furnizează cu bună știință următoarele servicii sau asistență unui site de jocuri de noroc constituie infracțiune comună de deschidere a unui cazinou și se pedepsește în conformitate cu prevederile alin.2 al articolului 303 din Legea penală:
(1) Oferă acces la internet, găzduire pe server, spațiu de stocare în rețea, canale de transmisie de comunicații, publicitate, dezvoltare de membri, dezvoltare de software, asistență tehnică și alte servicii pentru site-uri de jocuri de noroc și percepe o taxă de serviciu de peste 20.000 de yuani;
(2) Furnizarea de servicii de plată și decontare a fondurilor pentru site-uri web de jocuri de noroc, colectarea de taxe de servicii de peste 10.000 de yuani sau contribuția la colectarea de fonduri pentru jocuri de noroc de peste 200.000 de yuani;
(3) Plasarea de reclame legate de adresele site-urilor web, cote și alte informații pentru mai mult de 10 site-uri de jocuri de noroc sau plasarea a peste 100 de reclame pentru site-uri de jocuri de noroc în total.
Conform reglementărilor de mai sus, se poate observa că, dacă o platformă de tranzacționare cu criptomonede știe că partenerul său este un site de jocuri de noroc și îi oferă servicii OTC pentru plata și decontarea fondurilor sau servicii de schimb flash, iar utilizatorii site-ului de jocuri de noroc folosesc tranzacționarea cu criptomonede. platformă ca canal de plată pentru pariuri de intrare și de ieșire, Platforma de tranzacționare poate constitui încă o infracțiune comună cu infracțiunea de deschidere a unui cazinou.
În plus, dacă listarea platformelor de tranzacționare cu criptomonede implică unele proiecte de jocuri de noroc în lanț public, furnizarea de servicii de publicitate precum promovarea pe piață sau servicii de asistență tehnică pentru accesul la produse va duce, de asemenea, la riscul penal al deschiderii unui cazinou.
3. Recomandări de conformitate penală pentru platformele de tranzacționare cu criptomonede
Se poate observa din discuția de mai sus că moneda virtuală a oferit un mare ajutor activităților ilegale și criminale, cum ar fi jocurile de noroc online, datorită anonimatului și lichidității sale. Pentru platformele de tranzacționare cu criptomonede, miliarde de monede virtuale sunt transferate în fiecare zi pentru a reduce riscurile penale, platformele ar trebui să îndeplinească obligații de verificare a conformității.
Examinați cu strictețe identitățile partenerilor instituționali și efectuați analize de avertizare timpurie KYT cu privire la sursele monedelor virtuale în canalele de cooperare pentru a evita fluxul de fonduri de jocuri de noroc online.
Afacerea cu listare valutară ar trebui, de asemenea, să facă o treabă bună în susținerea proiectelor, să evite listarea unor proiecte publice de jocuri de noroc în lanțuri și să atragă trafic către proiectele de jocuri de noroc.