Primul investitor Bitcoin „Bitcoin Jesus” a fost arestat în Spania.
Se confruntă cu acuzații de evaziune fiscală și depunerea de declarații fiscale false.
Se presupune că datorează IRS cel puțin 48 de milioane de dolari pentru venituri neraportate.
La 30 aprilie 2024, marele juriu federal l-a acuzat pe Roger Ver, un investitor timpuriu în Bitcoin și cunoscut sub numele de „Bitcoin Jesus”, sub acuzația de fraudă prin corespondență și evaziune fiscală. Ver a fost arestat în acest weekend în Spania pe baza acestor acuzații, iar Statele Unite caută extrădarea lui spre judecată.
Potrivit rechizitoriului, Ver, care era un fost rezident al Californiei, deținea două companii care vindeau echipamente informatice. Se presupune că a început să achiziționeze Bitcoin pentru el și companiile sale în 2011, promovând în același timp în mod activ criptomoneda.
În 2014, Ver a renunțat la cetățenia sa americană. Cu toate acestea, în conformitate cu legislația SUA, acest lucru îi cerea să raporteze câștigurile de capital și să plătească o „taxă de ieșire” pentru activele sale, inclusiv Bitcoin. Rechizitoriul susține că Ver deținea peste 131.000 de Bitcoin la acea vreme, evaluați la aproximativ 871 USD fiecare.
Procurorii susțin că Ver a furnizat informații false unei firme de avocatură și unui evaluator, ceea ce i-a determinat să-și subevalueze semnificativ companiile și să nu-și raporteze deținerile personale de Bitcoin. Ei mai susțin că Ver a continuat să dețină o cantitate mare de Bitcoin prin companiile sale până în 2017, când le-a vândut pentru aproximativ 240 de milioane de dolari. Chiar dacă nu mai este cetățean american, Ver se presupune că nu a raportat acest venit și a plătit impozite pe el.
Pierderea fiscală totală presupusă pentru IRS este estimată la cel puțin 48 de milioane de dolari. Ver se presupune că este nevinovat până când se dovedește vinovat dincolo de orice îndoială rezonabilă. Divizia Fiscală a Departamentului de Justiție și unitatea de investigații penale a IRS se ocupă de caz.
Postarea Bitcoin Jesus distrus: investitorii timpurii se confruntă cu taxe de fraudă fiscală de 48 de milioane de dolari a apărut prima dată pe Coin Edition.
