PeckShieldAlert, o entitate bine respectată de monitorizare a blockchain-ului, a anunțat pe 30 aprilie că un portofel asociat cu notoriul hack Poloniex a transferat aproximativ 32 de milioane de dolari în fonduri în trei portofele. Aceasta pare ca un act de a ascunde sursa banilor ilegali.
Hackerul încearcă să ascundă fondurile Poloniex în mod repetat
Cea mai mare tranzacție a hackerului Poloniex, conform PeckShieldAlert, a transferat 486,62 BTC, ceea ce se ridică la aproximativ 30,8 milioane de dolari, la o adresă. Nu numai că, 10 BTC și 5 BTC, sume mai mici, au fost trimise la diferite adrese, în valoare de 623.000 USD, respectiv 316.000 USD.
#PeckShieldAlert#PoloniexAdresa cu etichetă Hacker a transferat ~501 USD BTC (în valoare de ~32 milioane USD) la 3 adrese noi:-bc1qvdfydd…kune2uut (486,62 USD BTC, în valoare de ~30,8 milioane USD)-bc1qewwzl…qr5vdfydd… 623.000 USD)-bc1qzr60y3...mcdsscvr (5 BTC USD, în valoare de ~316.000 USD) pic.twitter.com/0htvMNhYCY
– PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 30 aprilie 2024
Evenimentul a provenit dintr-o încălcare a sistemului de portofel cald al Poloniex pe 10 noiembrie, care a cauzat o pierdere de peste 33 de milioane de dolari. PeckShieldAlert a fost cel care a observat primul și a raportat problema la schimb. Analiza unui număr de experți în lanț, în special Tom Wan, a relevat că hackerul a reușit să fure o serie de criptomonede, cele mai semnificative fiind ETH și LINK care valorau 10 milioane USD, respectiv 2,4 milioane USD.
Ulterior, analiștii de la Lookonchain au dezvăluit că persoana care a fost responsabilă pentru furtul Poloniex a încercat să spăleze fondurile furate transformându-le în ETH și TRX. Pe 18 noiembrie 2023, PeckShieldAlert a spus că Poloniex a depistat hackerul și cooperează cu autoritățile din China, Rusia și SUA. De asemenea, i s-a sugerat făptuitorului o recompensă de 10 milioane de dolari pentru a recupera proprietatea deturnată, servind drept stimulent pentru pălărie albă.
👀👀👀Pare progres promițător în urmărirea fondurilor furate de @poloniex. @justinsuntron Se oferă recompensa de 10 milioane USD. https://t.co/vWYgyYbEYs pic.twitter.com/6hZx72Buu2
— PeckShield Inc. (@peckshield) 18 noiembrie 2023
Încercările Poloniex de a recupera bunurile furate au fost în zadar. Mișcarea BTC a hackerului este cel mai recent motiv de îngrijorare, deoarece indică încercări de a acoperi traseul tranzacției.
336,3 milioane USD au fost preluați prin escrocherii și hack-uri cu criptomonede în primul trimestru al anului 2024
Un studiu realizat de o firmă de securitate blockchain, Immunefi, arată că sectorul cripto a pierdut peste 200 de milioane de dolari din cauza unui total de 32 de incidente de hacking și tragere de covoare, care au avut loc în ianuarie – februarie 2024. Aceasta reprezintă o creștere de 15,4% față de 2023. când furturile s-au ridicat la 173 de milioane de dolari.
Cu toate acestea, a existat o scădere cu 23% a pierderilor asociate cu hacking și escrocherii în primul trimestru (T1) din 2024, comparativ cu 2023. În T1 2024, suma totală pierdută din cauza incidentelor de hacking și fraudă a fost de aproximativ 336,3 milioane USD, în scădere de la 437,5 USD. milioane în același trimestru din 2023. Raportul a identificat 46 de incidente de hacking și 15 cazuri de activități frauduloase. Două proiecte majore, Orbit Bridge și Munchables, au suferit cele mai mari pierderi, totalizând 144.480.000 USD – doar 43% din pierderile din primul trimestru.