Interpol îl caută pe Nadeem Anjarwalla, directorul Binance care a evadat din arest în Nigeria în martie, și l-a găsit în Kenya, a declarat marți un înalt oficial al agenției internaționale de poliție.

Vorbind cu un agent de știri nigerian, Garba Baba Umar, un membru nigerian al comitetului executiv al Interpol, a confirmat că Anjarwalla a fugit în Kenya, dar a recunoscut că executivul ar putea fi în vânt.

„Oriunde s-ar afla, el va fi afumat”, a spus Umar.

Fiind ținta unei „notificări roșii” a Interpolului, Anjarwalla poate fi reținut de agenții de aplicare a legii din oricare dintre cele 196 de state membre ale grupului și reținut pentru extrădare.

Ultima răsucire

Dezvoltarea este cea mai recentă întorsătură într-o criză care a paralizat cel mai mare schimb de criptomonede din lume din cea mai populată națiune din Africa.

Anjarwalla, un avocat britanic educat la Oxford și Stanford, este managerul regional al Binance, cu sediul în Kenya. Tatăl său este partener de nume în Anjarwalla & Khanna Advocates, una dintre cele mai mari firme de avocatură corporative din țara est-africană.

La sfârșitul lunii februarie, el și un coleg, directorul senior de conformitate Tigran Gambaryan, au fost trimiși în Nigeria pentru a încerca să soluționeze o criză a berii.

Guvernul nigeriei dădea vina pe Binance pentru că le-a permis celor de la schimb valutar să manipuleze valoarea monedei fiduciare a țării, naira, care a scăzut în valoare la începutul anului în raport cu dolarul.

Binance a negat acuzațiile. Când directorii s-au refuzat să ofere autorităților nigeriene date despre tranzacții pentru milioane de clienți, aceștia au fost reținuți într-o „casa de oaspeți” guvernamentală și forțați să-și predea pașapoartele.

Evadare la o moschee

Aproximativ trei săptămâni mai târziu, Anjarwalla a reușit să-și evite gardienii în timpul unei vizite pentru a se ruga la o moschee și a zbura din națiune. Se pare că a folosit un pașaport kenyan pe care nu l-a predat oficialilor.

Gambaryan, un cetățean american și fost agent senior la Internal Revenue Service, nu a fost atât de norocos.

El a fost încarcerat într-o închisoare locală, în timp ce o instanță ia în considerare dacă să-i acorde cauțiune. Ambii bărbați, împreună cu Binance însuși, au fost acuzați de spălare de bani și evaziune fiscală.

„Credeam că guvernului SUA îi pasă profund de siguranța și bunăstarea cetățenilor americani”.

Yuki Gambaryan

Gambaryan a pledat nevinovat, iar Binance a negat acuzațiile. Un purtător de cuvânt al companiei nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea DL News.

Între timp, Gambaryan este ținut într-o închisoare care încarcerează și teroriști și încă nu a auzit dacă i se va acorda cauțiune la câteva săptămâni după ce a fost acuzat.

În timp ce Binance a deplâns tratamentul „revoltător”, soția lui Gambaryan, Yuki Gambaryan, a criticat eșecul Departamentului de Stat al SUA de a interveni în numele soțului ei.

„Credeam că guvernului SUA îi pasă profund de siguranța și bunăstarea cetățenilor americani”, a spus într-o declarație transmisă DL News de un purtător de cuvânt al familiei.

„Dar eu personal nu am simțit niciun sentiment de urgență sau înțelegere pentru situația noastră din partea departamentului de stat”, a spus ea. „Coșmarul continuă.”

Se așteaptă ca Gambaryan să afle dacă a acordat cauțiune pe 17 mai.

Între timp, autoritatea nigeriană anti-corupție urmărește și comercianții cripto pe bursele care oferă tranzacționare peer to peer.

Comisia a înghețat recent conturile bancare ale a peste 1.000 de comercianți de criptomonede bogați din Nigeria.

Osato Avan-Nomayo este corespondentul nostru DeFi din Nigeria. El acoperă DeFi și tehnologie. Pentru a împărtăși sfaturi sau informații despre povești, vă rugăm să-l contactați la osato@dlnews.com.