Procurorii americani au susținut că doi co-fondatori au dezvoltat un serviciu de cripto mining numit Samourai Wallet, care a efectuat tranzacții ilegale în valoare de 2 miliarde de dolari.

Fiecare dintre cofondatorii se confruntă cu acuzații de spălare de bani și afaceri de transmitere de bani fără licență, primii fiind pedepse cu închisoare maximă de 20 de ani.

Portofelul Samourai ar fi un „refugiu sigur” pentru criminali

Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii SUA din Districtul de Sud din New York, directorii directorului general al portofelului Samourai, Keonne Rodriguez, și directorul tehnologic William Lonergan Hill, ambii doi co-fondatori, au fost arestați pe 24 aprilie 2024.

Rodriguez a fost reținut în Statele Unite, în timp ce detenția lui Hill a avut loc în Portugalia, comunicatul de presă afirmând că SUA vor cere extrădarea lui.

În plus, autoritățile au confiscat domeniul și serverele lui Samourai, aplicația nemaifiind disponibilă pentru descărcare în Statele Unite, după ce a fost emis un mandat de sechestru pe Google Play Store. Înainte de sechestru, aplicația mobilă Samourai avea peste 100.000 de descărcări.

Rodriguez și Hill au dezvoltat și operat Samourai între 2015 și 2024, care avea două caracteristici – un mixer de criptomonede numit Whirlpool și un serviciu de salt numit Ricochet.

După cum susțin procurorii, ambele caracteristici au ajutat la înfundarea sursei veniturilor din infracțiuni, servind drept „adăpost sigur” pentru infractorii care doresc să spăleze fonduri ilicite. Procurorii au mai susținut că inculpații „intenționau și știau bine că o parte substanțială din fondurile procesate de Samourai erau produse penale trecute prin Samourai în scop de ascundere”.

Prin intermediul Whirlpool și Ricochet, Samourai ar fi executat tranzacții ilegale în valoare de peste 2 miliarde de dolari și a spălat 100 de milioane de dolari din venituri din infracțiuni de pe piețele ilegale de dark web.

În plus, Rodriguez și Hill, prin tweet-uri și mesaje private, ar fi „încurajat și invitat în mod deschis utilizatorii să spăleze veniturile criminale” folosind Samourai. Directorii au făcut onorarii de 4,5 milioane de dolari de la Whirlpool și Ricochet, după cum se precizează în comunicatul de presă.

Autoritățile americane intensifică represiunea împotriva mixerelor criptografice

Rodriguez și Hill sunt acuzați fiecare de un acuzație de conspirație pentru spălarea banilor și o acuzație de conspirație pentru a opera o afacere de transmitere de bani fără licență, fiecare dintre acuzații având o pedeapsă maximă de închisoare de 20 de ani și, respectiv, cinci ani.

Potrivit unei declarații a lui James Smith, directorul adjunct responsabil al FBI:

„Actorii amenințărilor utilizează tehnologia pentru a se sustrage de la detectarea forțelor de ordine și pentru a crea medii favorabile activității criminale. Timp de aproape 10 ani, Keonne Rodriguez și William Hill ar fi operat o platformă mobilă de amestecare a criptomonedei care a oferit altor criminali un refugiu virtual pentru schimbul clandestin de fonduri ilicite.”

Guvernul SUA continuă să acționeze împotriva mixerelor cripto, despre care se crede că sunt folosite de elemente criminale notorii, cum ar fi Lazarus Group, pentru spălare de bani.

În martie, procurorii federali au obținut o victorie împotriva lui Roman Sterlingov, operatorul mixerului cripto Bitcoin Fog. Sterlingov a fost găsit vinovat de acuzații legate de spălare de bani.

Alte mixere de criptomonede, cum ar fi Tornado Cash și Blender.io, au fost anterior sancționate de către Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite, cu directorii fostului acuzați că au spălat peste 1 miliard de dolari.

Postarea Cofondatorii serviciului de amestecare criptografică se confruntă cu acuzații de spălare a banilor în urma arestării a apărut mai întâi pe CryptoPotato.