FBI a cerut să nu folosească serviciile cripto fără un sistem KYC pentru a evita pierderea de fonduri

Oficialii FBI au emis o declarație prin care îi avertizează pe cetățeni împotriva utilizării serviciilor cripto pentru a transfera bani care nu respectă cerințele de combatere a spălării banilor (AML) și nu sunt înregistrate ca întreprinderi de servicii monetare (MSB). Fondurile pentru astfel de servicii pot fi blocate ca urmare a acțiunilor de aplicare a legii.

Biroul a remarcat că chiar și utilizarea neintenționată a unor astfel de servicii poate duce la „probleme financiare”, deoarece fondurile stocate pe acestea pot fi confiscate de autorități din cauza legăturilor cu activități infracționale. Oficialii au remarcat că lipsa unui sistem de identificare a clienților (KYC) va face posibilă identificarea serviciilor riscante.

Ei au subliniat că nu ar trebui să utilizați servicii care nu cer nume, data nașterii, adresa și identitatea înainte de a vă permite să trimiteți sau să primiți bani sau criptomonede.