În Tribunalul Federal din Brooklyn, un influencer al criptomonedei pe Instagram și pe alte site-uri de socializare, Jebara Igbara, cunoscut și sub numele de „Jay Mazini”, a fost condamnat la 84 de luni de închisoare pentru fraudă prin cablu, conspirație pentru fraudă prin cablu și spălare de bani.

Potrivit Procuraturii SUA pentru Districtul de Est al New York-ului, frauda lui Igbara a dus la pierderi financiare masive de milioane de dolari pentru investitori nebănuitori.

fraudă pe rețelele sociale

Ancheta a constatat că Igbara a operat sub numele popular de cont de Instagram „Jay Mazini” și și-a creat o imagine falsă a afluenței prin influența sa în social media.

Igbara a postat videoclipuri cu el însuși dând numerar ca cadouri femeilor care și-au pierdut portofelul în magazine alimentare, restaurante fast-food și chiar în aeroporturi. Cu toate acestea, în culise, Igbara opera mai multe conturi frauduloase și frauda investitori cu cel puțin 8 milioane de dolari.

Ca parte a sentinței, Igbara a fost obligat să rețină 10 milioane de dolari. Cuantumul exact al despăgubirilor datorate victimelor va fi stabilit la o dată ulterioară.

Breon Peace, procurorul SUA pentru Districtul de Est al New York-ului, a spus:

„Procurarea lui Igbara îl dezvăluie pentru ceea ce este: un fraudator care și-a folosit influența rețelelor sociale pentru a frauda investitorii cu milioane de dolari. Și-a vizat fără rușine propria comunitate religioasă, folosindu-le pentru a-l viza. Sperăm că verdictul de astăzi va servi drept un avertisment pentru fraudatori precum inculpații din acest caz și să le permită să se gândească de două ori înainte de a-i face rău investitorilor pentru propriul lor câștig egoist.

Promisiuni false și scheme de criptomonede false

Potrivit unei investigații a Procuraturii SUA pentru Districtul de Est al New Yorkului, din 2019 până în 2021, Igbara a acumulat aproape un milion de urmăritori pe Instagram și a dezvoltat o influență semnificativă în rețelele sociale. El și-a cultivat o imagine despre el însuși ca investitor și om de afaceri de succes și a încorporat elemente ale credinței musulmane în postările sale pentru a-și crea o imagine publică despre el însuși ca fiind atât evlavios, cât și de încredere.

Igbara a postat o serie de videoclipuri pe contul său de Instagram în care a împărțit în mod flagrant numerar în diverse locuri de zi cu zi precum magazine alimentare, restaurante fast-food și în fața unei femei pe care a întâlnit-o la aeroport, care își pierduse portofelul. Videoclipurile au fost menite să-și arate generozitatea și puterea financiară ca parte a modelării profilului său de pe rețelele sociale pentru a atrage și a menține atenția adepților săi. Cu toate acestea, aceste acțiuni au fost dezvăluite ulterior ca parte a unei scheme frauduloase pe care a folosit-o pentru a înșela și a atrage potențiali investitori.

Frauda lui Igbara a fost efectuată în principal printr-o companie pe care o controla, numită Halal Capital LLC. El a folosit compania pentru a planifica și executa o schemă de fraudă a investițiilor, vizând în primul rând membrii comunității musulmane.

Igbara le-a promis membrilor comunității musulmane americane din New York că le va folosi fondurile pentru a investi în acțiuni, revânzarea de electronice și vânzarea de echipamente de protecție individuală. El strânge fonduri în acest fel, susținând că investițiile vor genera profit pentru investitori. Cu toate acestea, aceasta a făcut de fapt parte dintr-o schemă de fraudă pe care a dus-o.

Ceea ce a condus Igbara a fost de fapt o schemă tipică Ponzi în care a deturnat majoritatea fondurilor investitorilor pentru consumul personal, cumpărând mașini de lux și jocuri de noroc. Pentru a menține iluzia așa-ziselor sale afaceri legitime și pentru a continua să atragă investitori să participe, el a implementat și un al doilea plan de fraudă: prin intermediul contului său de socializare, a furnizat cotații de cumpărare a activelor cripto peste prețurile pieței pentru a determina victimele să-și vândă. deținerile de criptomonede.

În această schemă, Igbara și-ar completa escrocheria trimițând victimelor imagini false de confirmare a transferului, ceea ce le face să creadă în mod fals că au primit fondurile, când, de fapt, fondurile nu au fost transferate de fapt către investitor.

Evaluarea comportamentului său de către șeful IRS-CI

Fattorusso, agent special responsabil al Diviziei de Investigații Criminale (IRS-CI) a IRS, l-a numit pe Igbara „escroc de criptomonede”. Fattorusso a subliniat că Igbara nu numai că și-a creat o identitate falsă pe internet pentru a păcăli victimele să investească în schema sa de escrocherie, dar și-a folosit inteligent numărul mare de urmăritori și influența pe Instagram ca dovadă falsă a „succesului” său. În acest fel, Igbara și-a sporit credibilitatea, făcând mai ușor să atragă mai mulți oameni în escrocheria lui de investiții.

Fattorusso a subliniat că Igbara a fraudat fără milă comunitatea musulmană din New York cu milioane de dolari și a risipit fondurile fără remușcări. Acțiunile sale au arătat o desconsiderare crudă față de victimele sale și un calcul rece al fraudei, fără a ține cont de faptul că banii au fost câștigați cu greu de membrii comunității. Prin această descriere, Fattorusso dezvăluie că comportamentul fraudulos al lui Igbara este nu numai penal din punct de vedere juridic, ci și extrem de iresponsabil din punct de vedere moral. #加密货币诈骗 #网红欺诈