Escrocherii P2P (Peer-to-Peer) pe Binance
1. Vânzători/Cumpărători falși: escrocii se prezintă ca vânzători sau cumpărători pe platforma de tranzacționare peer-to-peer a Binance. Aceștia pot iniția tranzacții cu utilizatori, pretinzând că oferă tarife atractive pentru cumpărarea sau vânzarea criptomonedelor. Cu toate acestea, odată ce tranzacția este inițiată, acestea pot dispărea fără a finaliza tranzacția sau a furniza fondurile convenite.
2. Uzurpare identității: escrocii uzurpă identitatea vânzătorilor sau cumpărătorilor legitimi folosind nume de utilizator sau imagini de profil similare. Ele pot înșela utilizatorii făcându-le să creadă că au de-a face cu o parte de încredere, pentru a dispărea după ce tranzacția este inițiată.
3. Fraudă de plată: Unii escroci manipulează procesul de plată furnizând confirmări false de plată sau folosind metode de plată reversibile. De exemplu, aceștia pot pretinde că au trimis un transfer bancar sau o plată prin portofele digitale, dar tranzacția este fie falsă, fie reversibilă. Până când victima își dă seama, escrocul a primit deja criptomoneda fără să plătească pentru aceasta.
4. Preluare cont: escrocii pot compromite conturile legitime Binance și le pot folosi pentru a iniția tranzacții pe platforma peer-to-peer. Apoi, aceștia pot păcăli utilizatorii să trimită fonduri în propriile portofele, dându-se drept proprietarul contului.
5. Fraudă de rambursare: în unele cazuri, escrocii pot folosi metode de plată care permit rambursări, cum ar fi transferuri bancare sau anumite portofele digitale. După ce primesc criptomoneda, aceștia inițiază o rambursare, inversând plata și lăsând vânzătorul fără fonduri și fără nicio modalitate de a recupera criptomoneda pierdută.
### Sfaturi pentru a evita înșelătoriile P2P:
1. Verificați contrapartida: verificați întotdeauna identitatea și reputația contrapărții înainte de a iniția o tranzacție. Verificați istoricul lor de tranzacționare, evaluările feedback-ului și verificați detaliile profilului.
2. Utilizați metode de plată sigure: preferați să utilizați metode de plată ireversibile, cum ar fi transferurile bancare (cu măsurile de precauție corespunzătoare) sau criptomonede. Evitați metodele de plată care permit rambursări ori de câte ori este posibil.
3. Verificați confirmările de plată: verificați în mod independent confirmările de plată, în special pentru transferuri bancare sau plăți cu portofel digital. Nu vă bazați doar pe mesajele de la contraparte.
4. Utilizați serviciul de escrow de la Binance: atunci când tranzacționați pe platforma peer-to-peer a Binance, utilizați serviciul de escrow încorporat oferit de Binance. Acest lucru asigură că criptomoneda este eliberată numai atunci când plata este confirmată, reducând riscul de fraudă.
5. Fii atent la semnale roșii: fii atent la ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate, la solicitările urgente de plată sau la comportamentul suspect al contrapartidei. Aveți încredere în instinctele dvs. și evitați tranzacțiile care vă fac să vă simțiți inconfortabil.
Rămânând vigilenți și urmând aceste sfaturi, utilizatorii pot reduce riscul de a deveni victimele înșelătoriilor P2P pe platforma Binance.#ScamRiskWarning