Potrivit rapoartelor, din 2023, Rusia a încercat să urmărească tranzacțiile cu criptomonede și sursele acestora. Banca Centrală Rusă și Serviciul Federal de Monitorizare Financiară (Rosfinmonitoring) au dezvăluit că în prezent există un sistem care permite băncilor private să urmărească legătura dintre tranzacțiile bazate pe fiat și afacerile cu criptomonede.
Anunțul a fost făcut la forumul „Probleme actuale împotriva spălării banilor/Anti-finanțarea terorismului” organizat de Rosfinmonitoring. Forumul a mai dezvăluit că proiectul pilot a început în 2023, iar cinci mari instituții de credit cooperează cu Rosfinmonitoring. Este de așteptat să continue până în aprilie anul viitor, dar poate fi și prelungit.
Ilya Bushmelev, directorul de management al portofoliului al partenerului Rosfinmonitoring, Innotech, a spus că proiectul pilot poate ajuta băncile să stabilească proceduri „cunoaște-ți clientul criptografic” și „cunoaște-ți tranzacția criptografică” și a subliniat că sistemul poate fi util în scopuri de conformitate și reglementare. . (Bitcoin.com)