Parlamentul European a votat pentru adoptarea unui nou set de legi care întăresc măsurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în întreaga UE, a raportat ChainCatcher. Legile vizează plăți mari în numerar, companii de criptomonede și cluburi de fotbal, printre altele. Pe lângă crearea unui singur cadru de reguli pentru blocul celor 27 de națiuni, pachetul aprobat joi creează și o agenție de combatere a spălării banilor cu sediul la Frankfurt, care să supravegheze implementarea cadrelor relevante, în special a celor considerate cele mai importante de către UE. Noua lege include măsuri consolidate de due diligence și verificări ale identităților clienților, după care așa-numitele entități obligate (cum ar fi băncile, administratorii de active și cripto active sau brokerii imobiliari și virtuali de imobiliare) trebuie să raporteze activitățile suspecte Unității de Informații Financiare și alte autorități competente.
Vedeți originalul
Parlamentul European adoptă o nouă lege pentru înăsprirea măsurilor UE de spălare a banilor și finanțare a terorismului
LIVE
--・4.3k views
Declinarea responsabilității: Include opinii ale terților. Nu este un sfat financiar. Consultați Termenii și condițiile
0