Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din Statele Unite a intentat un proces împotriva Geosyn Mining și a co-fondatorilor săi, susținând că au fraudat investitorii cu 5,6 milioane de dolari, mințind cu privire la cantitatea de platforme de cripto mining pe care le opera în timp ce folosea banii clienților pentru cheltuieli personale.

Procesul Comisiei pentru Valori Mobiliare și Bursă din 24 aprilie într-un tribunal federal din Fort Worth, Texas a susținut că Geosyn, CEO-ul său Caleb Joseph Ward și fostul șef operațional Jeremy George McNutt au fraudat aproximativ 64 de investitori prin acorduri de servicii vândute ca valori mobiliare între noiembrie 2021 și decembrie 2022.

SEC a susținut acordurile de a cumpăra și de a gestiona criptomineri în numele clienților pentru o taxă „pretinsă în mod fals” Geosyn avea contracte cu furnizorii de energie electrică pentru energie ieftină, dar, în realitate, costurile erau „cu 40-50% peste” rate. le-a spus clienților.

Ward și McNutt au mințit și investitorii cu privire la operațiunile Geosyn, a susținut SEC. Acesta a susținut că cele 1.400 de platforme miniere pe care Geosyn a încheiat contracte de servicii pentru a cumpăra nu a reușit să cumpere 400 dintre ele și „nu a adus niciodată online majoritatea mașinilor de minerit achiziționate”.

Acordurile Geosyn le-au spus investitorilor că ar putea alege ce cripto să mine, susține procesul, dar firma a respins cererile de a extrage orice altceva decât Bitcoin (BTC).

Ward (stânga) și McNutt (dreapta) la instalația Geosyn din Springtown, Texas în 2022. Sursa: Geosyn Mining

SEC a spus că firma a făcut plăți BTC investitorilor pentru a-i face „să creadă că mașinile lor miniere erau operaționale și profitabile atunci când nu erau” și a creat „documente false” cu „rate și profituri fabricate de producție minieră”.

A câștigat 320.000 de dolari din minerit BTC, dar a oferit investitorilor în valoare de aproximativ 354.500 de dolari, a susținut SEC. Pentru a compensa, McNutt a achiziționat Bitcoin și l-a trimis lui Ward pentru a le transmite investitorilor, a spus autoritatea de reglementare.

SEC susține, de asemenea, că Ward și McNutt au deturnat aproximativ 1,2 milioane de dolari din fonduri de investitori pentru uz personal, cum ar fi mese, cluburi de noapte, vacanțe, arme, ceasuri și taxe legale, inclusiv un caz în care McNutt ar fi folosit cardul de credit al companiei la o nuntă de 20.000 de dolari în clubul de noapte din Las Vegas. sărbătoare” pentru Ward și o excursie de familie de 49.000 USD la Disney World.

Acesta a susținut că Ward și McNutt au folosit alți 22.000 USD din fonduri ale investitorilor pentru un aparat etilotest și alte cheltuieli legate de presupusele arestări și condamnări separate ale lui McNutt și a unui angajat Geosyn pentru conducere în stare de ebrietate în timpul unei conferințe criptografice din iunie 2022.

Extras evidențiat din afirmațiile SEC referitoare la presupusul incident de conducere în stare de ebrietate. Sursa: SEC

Până la sfârșitul anului 2022, noi fonduri pentru investitori s-au epuizat, iar Geosyn avea mai puțin de 1.900 de dolari în bancă – „incapabil să facă profit, deoarece nu avea contractele de energie electrică favorabile pe care pârâții le-au oferit investitorilor”, a spus SEC.

Înrudit: avertismentul FBI împotriva transmițătorilor de criptomonede „pare” să fie vizat de mixere

A adăugat în octombrie 2022, McNutt a plecat și a renunțat la proprietate. Ward ar fi contactat autoritățile pentru a-l raporta pe McNutt pentru delapidare „fără a-și dezvălui propriile deturnări”, a spus SEC.

Având în vedere că Geosyn se afla într-o „stângere financiară gravă”, la începutul anului 2023, Ward a trimis investitorilor prin e-mail note „IOU” pentru Bitcoin-ul datorat, iar în iunie a spus că va depune faliment, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată, potrivit SEC.

Autoritatea de reglementare a cerut o ordonanță permanentă, rambursarea presupuselor deturnări și aplicarea de penalități împotriva trio-ului.

Geosyn, Ward și McNutt nu au putut fi contactați imediat pentru comentarii.

Revista: Reglementarea criptografică – Președintele SEC, Gary Gensler, are ultimul cuvânt?