Într-o dezvoltare semnificativă în sectorul criptomonedelor, fondatorii Samourai Wallet, Keonne Rodriguez și William Lonergan Hill, au fost acuzați de autoritățile americane pentru că ar fi operat o afacere de transmitere de bani fără licență, implicată în activități ilegale extinse. Potrivit unui anunț al Departamentului de Justiție, cei doi sunt acuzați că au facilitat tranzacții ilegale de peste 2 miliarde de dolari, inclusiv spălarea a peste 100 de milioane de dolari proveniți din venituri din infracțiuni.
Operațiunea și acuzațiile împotriva portofelului Samourai
De la începuturile sale în 2015 și până în februarie 2024, Rodriguez și Hill au dezvoltat și comercializat Samourai, un serviciu de amestecare a criptomonedei care se presupune că a oferit o confidențialitate sporită prin mascarea identităților și tranzacțiilor utilizatorilor. Serviciul, care percepea taxe de milioane, ar fi atras o clientelă substanțială din lumea interlopă criminală, căutând să spăleze bani și să se sustragă la sancțiuni.
Comunicatul de presă al Departamentului de Justiție a detaliat că o mare parte din fondurile procesate de Samourai erau cunoscute a fi venituri penale. Aceste fonduri au fost obținute din diverse surse, inclusiv piețe ilicite de dark web precum Silk Road și Hydra Market, fraude prin cablu, scheme de fraudă informatică și alte activități ilegale. Funcționarea portofelului Samourai nu numai că a facilitat anonimatul financiar, dar a încurajat în mod activ utilizarea ilicită.
Utilizarea rețelelor sociale pentru a promova activități ilegale
Complicând și mai mult cazul, autoritățile americane au evidențiat utilizarea rețelelor sociale de către Rodriguez și Hill pentru a-și promova serviciile către potențialii utilizatori criminali. Fondatorii au folosit conturi Twitter (acum X) pentru a invita în mod explicit utilizatorii să spăleze veniturile criminale prin Samourai. Postările demne de remarcat includ un mesaj din iunie 2022, în care Rodriguez ar fi contactat oligarhii ruși pentru a-i ajuta să eludeze sancțiunile folosind Samourai. În plus, mesajele private din 2020 îl arată pe Hill discutând despre utilizarea Samourai pe piețele negre online cu alți utilizatori Twitter.
Impact și eforturi mai ample de aplicare
Acest caz se aliniază cu o represiune mai largă împotriva criminalității legate de criptomonede în Statele Unite. Un raport recent al Chainalysis a remarcat o reducere semnificativă a fondurilor trimise către mixere de la adrese ilicite, o tendință atribuită intensificării aplicării legii și acțiunilor de reglementare.
Acuzațiile împotriva fondatorilor Samourai Wallet marchează un moment esențial în eforturile de reglementare pentru combaterea infracțiunilor financiare în spațiul monedei digitale, subliniind angajamentul guvernului de a controla domeniul în plină dezvoltare al criptomonedei. Pe măsură ce procedurile legale se desfășoară, comunitatea criptomonedei și organismele de reglementare vor urmări îndeaproape pentru a vedea impactul acestui caz asupra viitorului practicilor de confidențialitate și securitate cripto.
Înștiințare:
,,Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv în scopuri educaționale și nu trebuie luate ca sfaturi de investiții în nicio situație. Conținutul acestor pagini nu trebuie privit ca un sfat financiar, de investiții sau orice altă formă de consiliere. Avertizăm că investiția în criptomonede poate fi riscantă și poate duce la pierderi financiare.”