Va petrece fondatorul Binance 3 ani în închisoare?
Cofondatorul lui Binance ar putea avea mari probleme
#Changpeng „CZ” Zhao, fondatorul Binance, se confruntă cu posibilitatea de trei ani de închisoare, conform recomandărilor recente ale Departamentului de Justiție al SUA (DOJ). Acest lucru vine după declarația sa de vinovăție pentru încălcarea Legii privind secretul bancar, reflectând probleme serioase de reglementare și juridice din industria criptomonedei. Inițial, acordul de pledoarie al lui Zhao sugera un maxim de 18 luni, dar DOJ solicită acum o pedeapsă mai lungă din cauza gravității abaterii sale.
DOJ susține că eșecul lui Zhao de a implementa protocoale eficiente împotriva spălării banilor (AML) la Binance a condus la utilizarea platformei pentru diverse activități ilegale. Acestea au inclus spălarea banilor prin combinarea serviciilor și promovarea tranzacțiilor legate de atacurile ransomware și piețele darknet. Recomandarea de condamnare subliniază necesitatea unui răspuns strict care să stabilească un caz pentru întreaga industrie.
În plus, dosarul descrie utilizarea pe scară largă a Binance în operațiuni care au încălcat sancțiunile SUA și legile privind spălarea banilor. Zhao, pe deplin conștient de cerințele legale, ar fi încurajat aceste practici, complicându-și situația juridică și justificând apelul DOJ pentru o sancțiune mai strictă.
Pe lângă timpul de închisoare, #Zhao a fost de acord cu o amendă de 50 de milioane de dolari. Condamnarea sa, care a fost amânată pentru 30 aprilie, va deveni cel mai probabil al doilea proces legal ca mărime după cazul lui Sam Bankman-Fried.
Aplicarea reglementărilor în sectorul criptomonedei a făcut mii de pași înainte în comparație cu ceea ce am văzut în 2017. Responsabilitățile deținute de cei care operează în spațiu sunt acum mai mult decât reale, iar orice acțiune poate duce la consecințe substanțiale. Rezultatul va influența cu siguranță modul în care alte platforme cripto își desfășoară operațiunile, asigurând o reglementare și mai strictă atunci când funcționează în conformitate cu legile SUA, pentru a evita cazurile legale similare.
