Procurorii federali i-au acuzat pe fondatorii Samurai Wallet, Keonne Rodriguez și William Lonergan Hill, de conspirație pentru a spăla bani miercuri, în timp ce guvernul SUA își continuă abordarea de a urmări în justiție instrumentele de amestecare criptografice care pot fi folosite de actori ilegali și guverne străine pentru a ascunde transferurile de fonduri.

Potrivit unui comunicat de presă emis miercuri, perechea a dezvoltat, comercializat și operat mixerul, care „a facilitat peste 100 de milioane de dolari în tranzacții de spălare a banilor de pe piețele ilegale de dark web”.

În general, Samourai a facilitat aproximativ 2 miliarde de dolari în „tranzacții ilegale” între 2015 și prezent, se susține comunicatul.

Rodriguez, 35 de ani, și Hill, 65 de ani, au încasat aproximativ 4,5 milioane de dolari în taxe pentru serviciile lor de mixare, potrivit procurorilor.

Perechea este acuzată de conspirație în vederea spălării banilor și conspirație pentru a opera o afacere de transmitere de bani fără licență. Acuzațiile presupun o pedeapsă maximă de 20 de ani și, respectiv, cinci ani.

Rodriguez a fost arestat miercuri dimineață și va fi trimis în judecată în Pennsylvania astăzi sau mâine, potrivit comunicatului de presă. Hill, CTO al Samourai Wallet, a fost arestat miercuri dimineață în Portugalia și va fi extrădat în SUA.

Site-ul web Samourai Wallet, care a fost găzduit în Islanda, a fost de asemenea confiscat, iar un mandat de sechestru a fost emis pentru aplicația mobilă Samourai pentru Magazinul Google Play.

Samourai este în dezvoltare din 2015, se arată în comunicatul de presă al DOJ, iar Rodriguez și Hill „au încurajat și au invitat deschis utilizatorii să spăleze veniturile din infracțiuni” prin intermediul mixerului, se arată în comunicatul de presă, citând tweet-uri și mesaje private.

„La Samourai suntem în întregime concentrați pe rezistența la cenzură și pe economia circulară negru/gri”, a spus un mesaj privat atribuit lui Hill. „Acest lucru implică o adoptare în masă previzibilă, deși piețele negre/gri au început deja să se extindă în timpul covidului și vor continua să facă acest lucru post-covid...”

Perechea a căutat investitori prin promovarea aceleiași premise – că „participanții pieței întunecate/gri” vor fi incluși în baza lor de utilizatori, se arată în comunicat.

Arestările de miercuri au loc în timp ce DOJ se pregătește pentru viitorul său proces împotriva lui Roman Storm, un dezvoltator și co-fondator al serviciului de mixare criptografică Tornado Cash. Acest caz este urmărit de Divizia Districtului de Sud din New York a DOJ. Recent, unitatea DOJ din Washington, D.C. a câștigat cu succes o condamnare împotriva lui Roman Sterlingov, operatorul mixerului criptografic Bitcoin Fog, pentru acuzații de spălare de bani.

ACTUALIZARE (24 aprilie 2024, 19:20 UTC): adaugă detalii suplimentare.