Bursa criptografică cu sediul în Singapore Crypto.com a decis să amâne lansarea în Coreea de Sud, după ce autoritățile de reglementare au subliniat anomalii de spălare a banilor în datele platformei.
Autoritățile sud-coreene au descoperit probleme legate de combaterea spălării banilor (AML) în datele transmise de Crypto.com și au lansat o „inspecție de urgență la fața locului” pentru a monitoriza activitățile schimbului de criptomonede. Un oficial care reprezintă Comisia pentru Servicii Financiare (FSC) a declarat presei locale Segye Ilbo:
„Am găsit preocupări legate de prevenirea activităților de spălare a banilor în materialele prezentate.”
Unitatea de Informații Financiare (FIU), care operează sub FSC sud-coreean, a lansat o inspecție de urgență la fața locului pe 23 aprilie, cu doar șase zile înainte de lansarea planificată a bursei în regiune.
Crypto.com a obținut anterior o licență națională de afaceri cu active virtuale (VASP) în Coreea de Sud, după ce a achiziționat un schimb criptografic local numit OKBit.
Compania a confirmat ulterior că va amâna viitoarea lansare pentru 29 aprilie și va colabora cu autoritățile de reglementare pentru a explica măsurile de combatere a spălării banilor pe care le-a instituit.
„Coreea este o piață dificilă pentru bursele internaționale, dar ne angajăm să lucrăm cu autoritățile de reglementare pentru a promova industria în mod responsabil pentru coreeni.”
„Vom amâna lansarea noastră și vom profita de această ocazie pentru a ne asigura că autoritățile de reglementare coreene înțeleg politicile, procedurile, sistemele și controalele noastre amănunțite”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Crypto.com.
Înrudit: Upbit suspendă tranzacțiile cripto care depășesc 1 milion de woni
Autoritățile financiare din Coreea de Sud au planificat, de asemenea, să interzică listarea activelor digitale cu incidente de hacking pe bursele interne, cu excepția cazului în care cauza principală este determinată în mod temeinic prin noi linii directoare în viitorul apropiat.
Reglementările viitoare vor cere, de asemenea, tuturor activelor digitale străine să publice o carte albă sau un manual tehnic pentru piața sud-coreeană înainte de a fi listate. Cu toate acestea, jetoanele listate pe un schimb licențiat de peste doi ani ar putea să nu fie nevoie să îndeplinească aceste noi criterii.
Emitenții de jetoane care nu reușesc să dezvăluie în mod adecvat informațiile esențiale vor fi excluși de la bursă. Începând cu a doua parte a anului 2023, Serviciul de Supraveghere Financiară a formulat linii directoare privind listarea, solicitând feedback de la părțile interesate, cum ar fi Asociația Digital Asset Exchange.
Revista: exploata preferată a Grupului Lazarus a fost dezvăluită - Analiza hackurilor criptografice