Serviciul Federal de Poliție din Kenya este în curs de extrădare pe Nadeem Anjarwalla, un oficial de rang înalt al Binance, care a evadat din arest în Nigeria. Potrivit sursei autorizate a guvernului nigerian transmisă de Organizația Internațională a Poliției Criminale, spălatorul de bani de gangster Anjarwalla va fi livrat autorităților nigeriene în cursul săptămânii curente, relatează Punch. Serviciul general al poliției kenyene l-a ales pe Anjarwalla pentru că a evitat cu succes capturarea în Nigeria.

Controversa se concentrează asupra faptului dacă Anjarwalla a evadat taxe, a speculat pe monedă și a spălat 35,4 milioane de dolari prin bancă. Olukoyede, președintele EFCC, a anunțat că Comisia și-a intensificat eforturile pentru capturarea lui Anjarwalla și îl va returna în Nigeria pentru a face față justiției. EFCC lucrează acum împreună cu alte agenții internaționale de aplicare a legii pentru a se asigura că Anjarwalla este repatriată. EFCC – o comisie angajată să combată crimele financiare care pot afecta piața valutară prin corupție sau fraudă în Nigeria – acuzat Anjarwalla.

Vigilența EFCC duce la arestarea executivului Binance

Cooperarea strânsă între Comisia pentru Crime Economice și Financiare (EFCC), Organizația Internațională a Poliției Criminale (Interpol), Forța de Poliție din Nigeria și Serviciul de Poliție din Kenya s-a concentrat tot mai mult pe accelerarea extrădării lui Anjarwalla. Acest lucru a creat asediul internațional necesar, care s-a încheiat cu extrădarea inculpatului din Kenya. Accentul acestor discuții se pune pe accelerarea procesului ei de extrădare, astfel încât să poată fi returnată în detenția nigeriană cât mai curând posibil, care este scopul unor astfel de discuții.

Procesul de extrădare acuzat pentru Anjarwalla, care este un executiv Binance, este un pas foarte mare pentru presupusa abatere financiară. Persecuția lui Anjarwalla de către EFCC arată cât de serioasă este comisia să nu permită crimelor economice să devină parte din țesutul economic al Nigeriei. Cu toate acestea, odată cu arestarea lui Anjarwalla în Kenya și extrădarea în curând în Nigeria, autoritățile doresc justiție, despre care se crede că îl implică pe fraudator într-o crimă financiară.

Procedura judiciara si urmarirea penala

Arestarea recentă de către EFCC și extrădarea pregătită a lui Anjarwalla sunt legate de activitatea sa asupra Binance Holdings Limited și a oficialilor săi. Aceleași acuzații, împreună cu speculația valutară și evaziunea fiscală, sunt atribuite lui Anjarwalla și Tigran Gambaryan. Deși Gambaryan se află deja în spatele gratiilor în acest moment, procesul de extrădare a lui Anjarwalla decurge cu mare succes. Scopul EFCC în cazul lui Anjarwalla este în conformitate cu misiunea sa de a preveni criminalitatea în sectorul financiar și de a apăra integritatea economică a Nigeriei.

Întoarcerea lui Anjarwalla dintr-o altă țară subliniază necesitatea cooperării țărilor la nivel internațional pentru a combate crimele financiare transnaționale. Pretenția și apropierea EFCC cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume sunt semne ale seriozității Nigeriei în abordarea activităților financiare ilegale.