Chirag Tomar a folosit un site web fals Coinbase pentru a fura parole reale ale clienților Coinbase și a furat cu succes un total de 9,5 milioane USD de active cripto.

Chirag Tomar este un cetățean indian în vârstă de 30 de ani. Între iunie 2021 și octombrie 2022, Tomar a făcut căutări pe internet pentru „pagină falsă coinbase”, „înșelătorie coinbase”, „escrocherii în SUA” și „cum să ia bani din coinbase fără OTP”.

După ce a colectat date uriașe din surse de internet, Chirag a creat o pagină web falsă a schimbului de criptomonede Coinbase.

Cu ajutorul site-ului web de falsificare creat, el a reușit să obțină ID-ul de e-mail și parola a peste 542 de utilizatori Coinbase.

Interesant, Chirag nu a reușit să se ascundă de prezența sa pe internet, deoarece a folosit un cont de e-mail pe numele său real pentru a comunica cu co-conspiratori cunoscuți și necunoscuți în fraudă.

Acest escroc a folosit fondurile pentru o viață de lux, de ex. călătoriți în Londra, Dubai și Thailanda, cumpărând vehicule de lux, cum ar fi Lamborghini și Verandă.

În 2023, Chirag a solicitat viza de călătorie în SUA folosind același cont de e-mail, folosit de el pentru a comunica cu alți fraudatori.

Chirag a fost acuzat de o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică și o acuzație de conspirație pentru a spăla bani. În baza acestor acuzații, el riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.

Cazul lui Tomar a fost semnalat pentru prima dată de Seamus Hughes de la CourtWatch. După aceea, el a fost monitorizat complet și a fost arestat cu succes de autoritățile americane la sfârșitul anului 2023, dar Tomar nu a fost încă condamnat.

Raj Kundra și „Bitcoin câștigă înșelătorie”

La doar câteva zile, Direcția Indiană de Aplicare (ED) a confiscat o proprietate care se afla în proprietatea popularei actrițe indiane Shilpa Shetty.

Conform investigației ED, soțul lui Shilpa, Raj Kundra, a primit 285 de Bitcoin de la un creier al schemei ponzi de câștig Bitcoin pentru a înființa o companie minieră Bitcoin în Ucraina.

Până acum Raj Kundra nu a fost arestat în acest caz, dar multe rapoarte din presă au confirmat că se va confrunta cu acuzații mari de fraudă și spălare de bani, ulterior una fiind o infracțiune care nu poate fi eliberată pe cauțiune.