Procesul de evaziune fiscală într-un tribunal nigerian care implică schimbul de criptomonede Binance și doi dintre directorii săi a fost amânat pentru 17 mai. Această întârziere a avut loc deoarece schimbul nu fusese încă notificat oficial cu acuzațiile.
Potrivit agenției locale de știri BusinessDay, Serviciul Federal de Impozite Interne (FIRS) nu i-a plătit lui Binance taxe de evaziune fiscală. Avocatul FIRS a susținut că Gambaryan ar trebui să-l reprezinte pe Binance în calitate de pârât principal, a fost notificat, dat fiind că atât Binance, cât și directorii săi au fost acuzați împreună.
Cu toate acestea, avocatul lui Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, a obiectat, invocând legea nigeriană, declarând că nu poate pleda până când Binance, inculpatul principal, a fost notificat. Judecătorul Emeka Nwite a amânat procedura pentru data de 17 mai, când se va pronunța.
Binance și directorii săi, inclusiv Tigran Gambaryan, un cetățean american în vârstă de 39 de ani, care servește ca șef al respectării infracțiunilor financiare, și Nadeem Anjarwalla, un manager regional britanic-kenyan pentru Africa în vârstă de 37 de ani, au fost arestați pe 28 februarie, și acuzat de patru acuzații de evaziune fiscală în timpul unei vizite în Nigeria.
Arestarea a avut loc după ce guvernul federal a interzis canalele de criptomonede, ca parte a unei campanii de stopare a speculațiilor valutare. Curtea a mandatat ca Binance să ofere guvernului nigerian acces la datele și detaliile comercianților nigerieni care folosesc platforma sa.
Acuzațiile implică neînregistrarea de către Binance la Serviciul Federal de Impozite Interne (FIRS) din Nigeria pentru remiterea taxelor. Gambaryan a fost prezent într-un tribunal din Abuja vineri, dar nu a depus o pledoarie. Cu toate acestea, Anjarwalla nu a fost prezent, deoarece a scăpat de detenție și a părăsit țara în martie 2024.
Înrudit: SUA vor stabili un parteneriat AI cu Nigeria pentru creștere economică
În afară de procesul de evaziune fiscală, Binance și directorii săi se confruntă cu acuzații de spălare a peste 35 de milioane de dolari de către agenția nigeriană împotriva corupției, Comisia pentru Crime Economice și Financiare (EFCC). Procesul este programat să se reia pe 2 mai.
Binance, care nu a fost reprezentată în instanță și nu a avut niciun comentariu imediat, a declarat joi, la conferința cripto Token2049 din Dubai, că lucrează îndeaproape cu autoritățile nigeriene după detenția lui Gambaryan.
Între timp, o înaltă instanță federală din Abuja, Nigeria, a amânat din nou audierea privind cererea de eliberare pe cauțiune pentru directorul executiv al Binance, Tigran Gambaryan, care rămâne în arest la centrul corecțional Kuje.
Cu toate acestea, Gambaryan dă în judecată guvernul pentru încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. Moțiunea lui Gambaryan susține că detenția sa în Nigeria și confiscarea pașaportului încalcă constituția țării, care garantează dreptul unei persoane la libertatea personală.
Magazine: Agențiile americane de aplicare a legii ridică căldura cu privire la crimele legate de cripto