Autoritățile elvețiene au făcut un pas semnificativ în investigația în curs asupra Terraform Labs și a directorilor săi de top, înghețând aproximativ 26 de milioane de dolari în fonduri de criptomonede. În urma solicitărilor din partea procurorilor federali americani din New York și a Comisiei pentru valori mobiliare (SEC), mișcarea evidențiază cooperarea internațională în urmărirea acuzațiilor de fraudă și încălcări ale legii valorilor mobiliare.

Acuzațiile de abatere se extind și în Elveția

Postul de știri sud-coreean Digital Asset a raportat că activele înghețate, inclusiv Bitcoin și alte criptomonede, au fost deținute la Sygnum, o bancă de active digitale din Elveția. Această evoluție vine după ce procurorii sud-coreeni au identificat o cantitate substanțială de „încasări penale” legate de Terraform Labs depuse într-o bancă elvețiană și au cerut autorităților de peste mări să înghețe aceste active.

Terraform Labs, condusă de directorul său executiv Kwon Do-hyeong, fostul director financiar Han Chang-joon și fostul șef de cercetare Nicholas Platias, s-a confruntat cu un control amplu de la prăbușirea proiectului său algoritmic de monede stabile și criptomonede Terra-Luna în mai. 2022. Eșecul proiectului a șters peste 40 de miliarde de dolari în capitalizarea pieței, ceea ce a dus la acuzații de fraudă și abateri financiare împotriva directorilor.

Problemele legale cresc pentru directorii Terraform Labs

Kwon Do-hyeong, fondatorul și fostul CEO al Terraform Labs, a negat în mod constant acuzațiile împotriva lui, susținând că orice greșeli făcute în timpul gestionării proiectului Terra-Luna nu au fost acte intenționate de înșelăciune. Cu toate acestea, problemele sale legale s-au agravat în ultimele luni.

În martie, Kwon și Han Chang-joon au fost arestați pe aeroportul internațional din Muntenegru sub acuzația de falsificare a documentelor de călătorie. Săptămâna trecută, un tribunal districtual din Muntenegru i-a condamnat pe amândoi la patru luni de închisoare pentru infracțiune. Instanța a luat în considerare timpul petrecut în arest din 23 martie până pe 15 iunie, sugerând că timpul lor real de închisoare ar putea fi de aproximativ o lună.

Sentințele din Muntenegru au ridicat semne de întrebare cu privire la viitorul lui Kwon, deoarece autoritățile americane și sud-coreene solicită extrădarea acestuia pentru a se confrunta cu acuzații legate de prăbușirea Terra-Luna. Tribunalul Districtului de Sud din Seul a aprobat confiscarea a aproximativ 176 de milioane de dolari în criptoactive și articole de lux aparținând lui Kwon, complicând și mai mult situația sa juridică.

Acțiunile întreprinse de procurorii elvețieni și ancheta internațională în curs de desfășurare asupra Terraform Labs evidențiază efortul concertat de a-i trage la răspundere pe cei implicați în presupusa abatere financiară.