Curtea a admis cererea SEC de ajutor de urgență și înghețare a activelor
PENTRU LANSAREA IMMEDIATĂ 2023-118
Washington D.C., 26 iunie 2023 —
Securities and Exchange Commission a anunțat astăzi acuzații împotriva Sanjay Singh, rezident din Broward County, Florida, și a companiei sale de transport și logistică, Royal Bengal Logistics Inc., pentru că au strâns în mod fraudulos aproximativ 112 milioane de dolari de la 1.500 de investitori printr-o ofertă de valori mobiliare neînregistrată care vizează în primul rând haitianul. -Americanii.
Securities and Exchange Commission (SEC) a depus o plângere în care îl acuză pe Singh și compania sa, Royal Bengal Logistics Inc., că s-au implicat în practici de investiții frauduloase între 2019 și 2023. Singh ar fi oferit investitorilor programe de investiții cu randament ridicat, pretinzând randamente garantate variind de la 12,5 la 325 la sută. Aceste programe au fost prezentate ca un mijloc de extindere a operațiunilor companiei și de a-și mări flota de semi-camioane și remorci. Singh și Royal Bengal i-au asigurat pe investitori că investițiile lor sunt în siguranță și că compania a generat venituri lunare semnificative, se pare că până la 1 milion de dolari. Cu toate acestea, SEC susține că Royal Bengal a funcționat în pierdere și a folosit aproximativ 70 de milioane de dolari din fonduri noi pentru investitori pentru a plăti investitorii anteriori, asemănând cu o schemă Ponzi.
Plângerea afirmă în continuare că Singh a deturnat cel puțin 14 milioane de dolari din fonduri de investitori pentru uz personal și pentru persoane care nu au furnizat niciun serviciu legitim în schimb. În plus, el a deturnat peste 19 milioane de dolari din fonduri ale investitorilor către două conturi de brokeraj aflate sub controlul său, angajându-se în tranzacții speculative de acțiuni în marjă, ceea ce a dus la pierderi de peste 1 milion de dolari din banii investitorilor.
Eric I. Bustillo, directorul Biroului Regional din Miami al SEC, a declarat: „Singh a vizat membrii comunității haitiano-americane, înșelându-i cu un plan asemănător Ponzi pentru a se îmbogăți. investitori prin înșelăciune”.
Plângerea SEC, depusă la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din Florida, îi acuză pe Singh și Royal Bengal de încălcarea legilor federale privind valorile mobiliare privind înregistrarea și prevederile antifraudă. În plus, în plângere au fost numiți inculpații Sheetal Singh și Constantina Celicourt, soții lui Sanjay Singh și, respectiv, vicepreședintele de dezvoltare a afacerilor Royal Bengal Logistics. Tribunalul Districtual a admis cererile de ajutor de urgență ale SEC, care includ măsuri preliminare de ordonanță, înghețarea activelor, numirea unui administrator și un ordin de prevenire a distrugerii documentelor. SEC caută un barou de ofițer și director împotriva lui Singh, ordonanțe permanente, penalități în bani civili și restituirea câștigurilor necuvenite cu dobândă de prejudecare atât pentru inculpați, cât și pentru inculpații de ajutor.
Biroul SEC pentru Educație și Advocacy a Investitorilor, împreună cu Grupul operativ de strategie de retail al Diviziei de aplicare, a emis o alertă pentru investitori, oferind sfaturi despre cum investitorii pot evita să ia decizii de investiții doar pe baza legăturilor comune cu persoanele care recomandă sau vând investiții.
SEC apreciază asistența Oficiului de Reglementare Financiară din Florida, Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud al Floridei, Biroul FBI din Miami și Departamentul de Transport al SUA, Biroul Inspectorului General, Regiunea de Sud.
Investigația SEC a făcut parte din inițiativa Fraud Against Minority Groups a Oficiului Regional din Miami și a fost condusă de Linda S. Schmidt și supravegheată de Sean M. O'Neill și Glenn Gordon, cu asistența lui Mark Dee, Fernando Torres și Ivette Goizueta- Mendes. Litigiile SEC vor fi conduse de Russell O’Brien și supravegheate de Teresa J. Verges.