CertiK Alert a identificat Tornado Cash ca fiind cea mai preferată metodă de spălare a banilor pentru criminalii cripto.
Criminalii au desfășurat Tornado Cash în peste 60 din toate cele 224 de incidente înregistrate în T1 2024.
Hoții de active digitale au tranzacționat aproximativ 69 de milioane de dolari prin Tornado Cash în T1 2024.
CertiK Alert, platforma de securitate care monitorizează protocoalele blockchain, a identificat Tornado Cash drept cea mai folosită metodă de către actorii rău intenționați pentru spălarea fondurilor furate în ecosistemul blockchain. Potrivit blockchain tracker-ului, criminalii au folosit Tornado Cash în peste 60 din toate cele 224 de incidente înregistrate în T1 2024.
#CertiKInsight 🚨Din cele 224 de incidente pe care le-am înregistrat în T1 2024, am examinat cele mai comune metode de spălare a fondurilor furate. În ciuda faptului că a fost sancționat de OFAC, @TornadoCash a fost încă folosit de actori rău intenționați în majoritatea incidentelor pic.twitter.com/KL58xcsee
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 18 aprilie 2024
În ciuda faptului că au fost sancționați de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), spălatorii de bani au preferat Tornado Cash față de alte metode, inclusiv schimburile cripto, transferurile BTC și Railgun.
Între timp, CertiK Alert a remarcat că fondurile au fost trimise direct către burse în 47 de incidente înregistrate. Fondurile trimise către burse s-au ridicat la 220 de milioane de dolari, dintre care unele au fost înghețate de atunci.
Deși criminalii au folosit Tornado Cash pentru majoritatea tranzacțiilor frauduloase înregistrate, CertiK Alert a remarcat că suma totală tranzacționată prin această metodă în primul trimestru s-a ridicat la doar aproximativ 69 de milioane de dolari. Prin urmare, presupune că tranzacțiile individuale efectuate prin această metodă au fost relativ mai mici decât cele trimise direct la burse.
Având în vedere că cea mai mare parte a fondurilor spălate au trecut prin burse, CertiK Alert a evidențiat necesitatea alertării în timp real ori de câte ori apar incidente suspecte. Platforma de securitate blockchain a sfătuit companiile și organizațiile să adopte platforme specializate care le pot ajuta să-și îmbunătățească strategiile de conformitate, de gestionare a riscurilor și de combatere a spălării banilor (AML).
Tornado Cash este un tumbler descentralizat open-source care rulează pe protocoale blockchain compatibile cu Ethereum Virtual Machine (EVM). Este folosit pentru amestecarea fondurilor potențial identificabile pentru a ascunde traseul înapoi la sursele lor.
Autoritățile din SUA au sancționat Tornado Cash ca urmare a implicațiilor în materie de securitate și a utilizării rampante a protocolului de către actori răi. Drept urmare, mai multe aplicații de finanțare descentralizată (DeFi) au interzis utilizarea Tornado Cash pe platformele lor. Unele dintre ele includ Aave, Uniswap, dYdX și Balancer.
Postarea Crypto Criminalii preferă numerarul Tornado față de alte metode de spălare a banilor a apărut mai întâi pe Coin Edition.
