Detectivul cripto ZachXBT a avertizat despre un grup de escroci care încearcă să atragă mai multe victime folosind milioane de fonduri furate într-o nouă schemă.

Ancheta a constatat că același grup care a furat din proiecte precum Magnate, Kokomo, Lendora și Solfire s-a întors acum cu un nou proiect pe Blast, Leaper Finance.

Rețeaua de înșelătorie pentru covoare de mai multe milioane de dolari

Potrivit descoperirilor lui ZachXBT dezvăluite într-un thread despre X, grupul are o istorie de a executa trageri de covoare și este responsabil pentru cele care vizează utilizatorii Magnate (6,5 milioane USD), Kokomo (4 milioane USD), Solfire (4,8 milioane USD) și Lendora.

„În trecut, au lăsat TVL să crească la 7 smochine înainte de a fura toate fondurile utilizatorilor depuse în protocol și au falsificat documentele KYC + folosesc firme de audit de nivel inferior.” ZachXBT a dezvăluit

Grupul și-a extins operațiunile în diverse rețele blockchain, lansând escrocherii pe platforme precum Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum și Avalanche.

Alertă comunitară: Grupul de escroci care au furat 8 smochine cu Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire etc se întoarce cu un nou proiect pe Blast @Leaperfinance

Săptămâna trecută au finanțat o adresă pe Blast cu ~ 1 milion de dolari din fonduri spălate din covoarele anterioare și au început să adauge lichidități... pic.twitter.com/yqRKvZuuye

— ZachXBT (@zachxbt) 14 aprilie 2024

ZachXBT le-a legat și de escrocherii care implică Hash DAO, Glori Finance și ZebraDAO. În mod cumulativ, pierderile atribuite acestora depășesc 20 de milioane de dolari.

Într-o postare ulterioară care face referire la ZebraDAO, ZachXBT a avertizat utilizatorii să „retragă imediat activele dacă aveți fonduri depuse în acest protocol”.

El observă, de asemenea, că cele trei proiecte de înșelătorie sunt toate furci Compound V2, declarând că o examinare a părților interesate majore ale GLORI a arătat că au adăugat lichiditate folosind fonduri obținute din frauda Crolend/HashDAO/HellHoundFi.

Escrocii lovesc din nou

În cea mai recentă înșelătorie, grupul a reapărut cu o nouă schemă care implică Blast’s Leaper Finance. Se pare că presupușii autori au injectat aproape 1 milion de dolari, dobândit prin escrocherii anterioare, într-o adresă Leaper Finance de pe rețeaua Blast, sporind lichiditatea pentru a atrage victime nebănuitoare.

După dezvăluirea legăturilor Leaper Finance cu escrocherii, grupul a răspuns lui ZachXBT, batjocorindu-l pe anchetator în timp ce dezvăluie o „lansare simbol”. „Frumoasă treabă! Tovarășii mei de aici la Lazăr se tem că, totuși, vă admiră!” au declarat ei, arătând spre notoriul colectiv de hackeri nord-coreeni, cunoscut sub numele de Lazarus.

Actualizare: Escrocul a început să trimită înainte de a dezactiva ambele conturi Leaper Finance și Glori Finance X.

Toate cele trei site-uri web pentru proiectele menționate sunt acum și offline. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq

— ZachXBT (@zachxbt) 14 aprilie 2024

Între timp, conturile Leaper Finance și Glori Finance X au fost dezactivate, iar site-urile web asociate acestor proiecte au fost scoase de atunci offline.

Potrivit unui raport din 29 februarie al companiei de securitate Web3 Immunefi, peste 200 de milioane de dolari în criptomonede s-au pierdut din cauza hackurilor și tragerilor din 32 de incidente separate în primele două luni ale anului 2024.

Aceasta reprezintă o creștere de 15,4% față de perioada corespunzătoare din 2023, în care au fost furate 173 de milioane de dolari în cripto.

Postarea Avertisment: Grupurile rău intenționate care amenință rețelele de nivel 2 expuse a apărut mai întâi pe CryptoPotato.