Această alertă de înșelătorie a fost împărtășită de un examinator pseudonim blockchain, ZachXBT, care a observat că același grup de escroci a încercat să înșele mai mulți oameni pentru a transfera active digitale în valoare de peste 30 de milioane de dolari.
Operațiuni de înșelătorie descoperite
Tweetul de pe X de ZachXBT a subliniat concluzia unei investigații despre un protocol de împrumut, care s-a bazat pe Blast. După ce a efectuat o serie de verificări, echipa a descoperit că grupul se afla în spatele înșelătoriilor care au dus la utilizatorii Kokomo, Magnate și Solfire să piardă 4 milioane de dolari, 6,5 milioane de dolari și, respectiv, 4,8 milioane de dolari.
Alertă comunitară: grupul de escroci care au furat 8 smochine cu Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire etc. s-a întors cu un nou proiect pe Blast @Leaperfinance Săptămâna trecută au finanțat o adresă pe Blast cu ~ 1 milion USD din fonduri spălate din covoarele anterioare și au început să adauge lichidități... pic.twitter.com/yqRKvZuuye
— ZachXBT (@zachxbt) 14 aprilie 2024
Potrivit lui ZachXBT , anterior TVL a fost rulat în șase cifre și a fost luat tot fondul depus în protocol . Asta nu e tot. Documentele KYC au fost compromise, inclusiv cele ale firmelor de audit cu cote mai slabe. O repetiție a aceleiași înșelătorii a fost înregistrată pe BASE, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche și alte protocoale.
Același grup este, de asemenea, cunoscut că a efectuat șobolani pe Hash DAO, Glori Finance și ZebraDAO. Se crede că pierderile suportate sunt de peste 20 de milioane de dolari în total. Transferul de valoare este de obicei contractat cu serviciul profesionist de legitimare a platformei, care a primit finanțare substanțială de la investitorii săi. Această apariție este, de obicei, fără niciun avertisment și în momentul în care investitorii își dau seama ce s-a întâmplat, jetoanele sau activele lor sunt lipsite de valoare.
Impact asupra investitorilor
Recentul proiect de escrocherie în care este implicat grupul lor a văzut adresa saltrify Finance de pe rețeaua Blast alimentată cu aproximativ 1 milion de dolari care au fost obținuți din escrocherii anterioare și care își propune să ofere lichidități suplimentare pentru a atrage victime.
La doar câteva zile după ce analistul a legat Leaper Finance de escrocherii, grupul a comunicat și a trimis mesaje către ZachXBT, amenințăndu-l pe ZachXBT și anunțând că va avea loc o „lansare simbol”.
„Salut colegii membri ai echipajului Lazarus. Ei se tem și te iubesc în același timp”, au spus aceștia mulțumindu-i apărătorului cu privire la grupul de hackeri nord-coreean Lazarus. Conturile Leaper Finance și Glori Finance de pe X au fost dezactivate, iar paginile de destinație apar o eroare. Peste 200 de milioane au fost pierdute din cauza hackurilor și tragerilor de covoare în primele două luni ale anului 2024, în cadrul a 32 de incidente individuale.