Un grup cu o istorie de fraudă blockchain pe platforme precum Magnate, Kokomo și Lendora lansează noi scheme pe Blast. Ei au mutat recent în jur de 1 milion de dolari în fonduri spălate pentru a-și finanța activitățile frauduloase.
Potrivit detectivului în lanț ZachXBT, fondurile au fost mutate inițial de la o adresă Ethereum legată de escrocherii anterioare la o altă adresă din rețeaua Polygon. Mai târziu, activele au fost convertite în Wrapped ETH (wETH) și mutate în mai multe rețele blockchain prin servicii de legătură precum Orbiter și Bungee.
În cele din urmă, au fost folosite pe platforma Blast pentru a cumpăra jetoane LEAP, crescând lichiditatea în ceea ce pare a fi o altă configurație pentru victimele nebănuite. În același timp, ZachXBT sugerează că aceleași persoane sunt probabil responsabile pentru un alt proiect în derulare numit ZebraLending pe platforma de bază, cu o valoare totală blocată (TVL) actuală de aproximativ 311.000 USD.
Sursa: Zachxbt
Acest grup are o istorie de lansare a numeroase proiecte care atrag TVL semnificative, dar mai târziu fug cu fondurile. Tactica lor implică adesea fabricarea de documente Know Your Customer (KYC) și colaborarea cu firme de audit mai puțin reputate pentru a da o aparență de legitimitate.
Acest grup a vizat o gamă largă de platforme, inclusiv Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum și Avalanche, prezentându-și flexibilitatea operațională și prezența extinsă în sfera blockchain.
Înrudit: Base atinge 4 miliarde de dolari TVL, deoarece emisiunile lunare depășesc Ethereum și Arbitrum
Apariția repetată a acestor fraude creează nevoia de vigilență în cartierul blockchain. Investitorii sunt încurajați să manifeste o atenție sporită, în special cu noile inițiative pe platforme precum Blast care implică transferuri semnificative de fonduri.
Verificarea calificărilor proiectelor, examinarea experiențelor de audit și înțelegerea canalelor tranzacțiilor cu fonduri sunt pași vitali pe care oamenii îi pot lua pentru a-și proteja investițiile. În plus, clienții comunității locale sunt inspirați să partajeze date și să se ghideze reciproc în determinarea acțiunilor suspecte pentru a preveni victimizarea ulterioară.
Un joc nonfungible token (NFT) numit Munchables, construit pe Blast, a suferit o exploatare de 62 de milioane de dolari pe 26 martie. Munchables a anunțat că a fost compromis și a spus că urmărește mișcările exploatatorului și „încearcă să oprească tranzacțiile”.
Aproximativ 400 de milioane de dolari în Ether (ETH) au fost scoși din rețeaua Ethereum layer-2 Blast după lansarea rețelei sale principale pe 29 februarie, deblocând aproape 2,3 miliarde de dolari în cripto-mizați blocat anterior în rețea. Blast a depășit 2,1 miliarde de dolari în valoare totală blocată (TVL) cu doar câteva zile înainte de lansarea rețeaua principală nou anunțată – programată pentru sfârșitul acestei luni.
Magazine: NFT Collector, DCinvestor: Este aceasta cea mai bună colecție NFT din lume?