Puncte cheie:
Un grup de înșelătorie criptografică din spatele înșelătoriilor de mai multe milioane de dolari lansează o nouă schemă, Leaper Finance on Blast, folosind 1 milion de dolari din fraudele anterioare.
Google a intentat anterior un proces împotriva escrocilor criptografici acuzați că au fraudat peste 100.000 de persoane din întreaga lume prin intermediul aplicațiilor frauduloase de pe Google Play.
În ciuda scăderii criminalității legate de cripto în 2023, lupta împotriva înșelătoriilor se intensifică.
Grupul de înșelătorie criptografică ZachXBTA responsabil pentru sifonarea a zeci de milioane de dolari de pe platforme precum Magnate, Kokomo, Lendora și Solfire a reapărut cu o nouă schemă, după cum a raportat ZachXBT.
Apare un nou grup Crypto Scam
Supranumit „Leaper Finance on Blast”, grupul a injectat aproximativ 1 milion de dolari, strâns prin activități frauduloase anterioare, în fonduri de lichiditate. Modul lor de operare implică lăsarea Total Value Locked (TVL) să crească în șapte cifre înainte de a fugi cu fondurile depuse de utilizatori, ajutați de documente KYC falsificate și de firme de audit de nivel inferior.
Extindendu-și aria de acoperire, grupul cripto-escrocherii a lansat înșelătorii pe diverse platforme blockchain, inclusiv Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum și Avalanche. Aceste escrocherii, asemănătoare fraudei tradiționale, vizează investitorii nebănuitori, constrângându-i să divulge informații personale sau să transfere active digitale în conturile escrocilor.
Combaterea fraudei criptografice: inițiative și provocări
Ca răspuns la amenințarea în creștere a înșelătoriilor cripto, gigantul tehnologic Google a luat măsuri legale fără precedent. Google a intentat un proces împotriva unui grup de escroci cripto acuzați că au fraudat peste 100.000 de persoane din întreaga lume prin investiții frauduloase și aplicații de schimb criptografic pe Google Play.
Procesul susține că inculpații și-au denaturat identitățile, locațiile și natura cererilor lor de a înșela Google.
Această mișcare legală a Google vine pe fondul constatărilor dintr-un raport Chainalysis care indică o scădere a criminalității legate de cripto în 2023, comparativ cu anul precedent, cu 24,2 miliarde USD de cripto-active urmărite la adrese ilicite, constituind doar 0,34% din totalul pe- volumul tranzacțiilor în lanț.
DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII: Informațiile de pe acest site web sunt furnizate ca comentarii generale ale pieței și nu constituie sfaturi de investiții. Vă încurajăm să faceți propria cercetare înainte de a investi.