Autoritățile australiane Coinspeaker reprimă operațiunile ilegale de minerit criptografic
Comisia Australiană de Securitate și Investiții (ASIC) a distrus trei companii implicate în operațiuni ilegale de exploatare de cripto miniere din țară.
Potrivit unui raport de vineri, autoritățile au acționat după ce au primit plângeri de la investitori că companiile NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd și NGS Group Ltd ar putea opera o schemă ilegală.
ASIC a deschis investigații asupra firmelor de minerit blockchain cunoscute în mod colectiv sub numele de „companii NGS” și a constatat că aproximativ 450 de australieni au investit aproximativ 62 de milioane de dolari australieni în firme, care sunt estimate a fi evaluate la 40 de milioane de dolari.
Procesul Civil
Preocupările investitorilor cu privire la gestionarea defectuoasă, lipsa licențelor adecvate și potențialele încălcări ale reglementărilor schemelor de investiții gestionate au determinat investigația.
Ancheta a dus ulterior la proceduri civile împotriva companiilor și a directorilor acestora, inclusiv Brett Mendham, Ryan Brown și Mark Ten Caten.
În cadrul procedurilor, autoritățile australiane au spus că NGS a încălcat secțiunea 911A a Legii corporațiilor a țării prin furnizarea de servicii financiare fără o licență australiană pentru servicii financiare.
Autoritatea de reglementare caută acum măsuri provizorii și definitive împotriva firmelor pentru a le împiedica să ofere servicii financiare în regiune.
Organismul de supraveghere financiară a susținut că companiile NGS și directorii lor au vizat investitorii locali, convingându-i să înființeze fonduri de pensionare autogestionate (SMSF) și apoi să le convertească în criptomonede pentru investiții în pachete de minerit blockchain care promiteau randamente cu rată fixă.
Curtea acceptă petiția ASIC
Autoritatea de reglementare, preocupată de potențiala disipare a activelor digitale investite în companiile NGS, a solicitat Curții Federale să numească lichidatori pentru a proteja fondurile victimei.
Într-un anunț de vineri, ASIC a declarat că instanța și-a admis petiția pe 10 aprilie 2024 și i-a numit pe Anthony Connelly, Kathy Sozou și Jamie Harris de la McGrathNicol drept destinatari ai criptomonedelor. Organismul de pază financiară a spus că mișcarea a fost menită să protejeze milioanele de dolari pe care compania le-a exploatat de la investitori.
Cei numiți vor fi, de asemenea, responsabili pentru deținerea bunurilor personale ale lui Mendham, Ten Caten și Brown. În plus, instanța i-a interzis lui Mendham să părăsească Australia.
Președintele ASIC, Joe Longo, i-a avertizat pe australieni să nu-și investească SMSF-urile în active digitale.
„Australienii care decid să-și autogestioneze super-ul ar trebui să ia în considerare riscurile înainte de a-și folosi SMSF pentru a investi în produse de investiții legate de cripto, cum ar fi mineritul blockchain”, a spus Longo.
El a mai spus că procedurile în curs ar trebui să servească drept avertisment pentru sectorul activelor digitale, menționând că ASIC se angajează să examineze produsele cripto în Australia pentru a se asigura că respectă reglementările locale și protejează investitorii.
Între timp, ASIC va continua să investigheze companiile și directorii acestora până la finalizarea cazului.
Următorul
Autoritățile australiane reprimă operațiunile ilegale de minerit criptografic