Autoritățile din Thailanda Coinspeaker vizează reglementările de tranzacționare peer-to-peer (P2P) cripto pentru a combate frauda online
Autoritățile din Thailanda vizează comerțul peer-to-peer (P2P) ca parte a eforturilor mai ample de combatere a fraudei online din țară. Într-o întâlnire, mai multe agenții de stat au cerut reglementarea tranzacționării cripto P2P și achizițiilor de active digitale pentru a proteja oamenii de pierderile financiare.
Thailanda va împiedica escrocii să curețe banii prin tranzacții P2P
Au fost prezenți reprezentanți ai mai multor agenții, inclusiv Ministerul Apărării, Comisia Thai pentru Valori Mobiliare și Schimb, Poliția Regală Thai și Banca Thailandei. Alții au fost Departamentul de Investigații Speciale, Comisia Națională de Radiodifuziune și Telecomunicații (NBTC), Asociația Bancherilor Thai, Ministerul de Interne, Centrul Național de Electronică și Tehnologie Calculatoare și Departamentul de Investigații Speciale.
Întâlnirea a fost condusă de ministrul thailandez pentru economie și societate digitală, Prasert Jantararuangthong. Participanții s-au întâlnit în urma unui ordin recent al prim-ministrului Srettha Thavisin. Prim-ministrul a dat agențiilor 30 de zile pentru a dezvălui planurile de combatere a fraudei online în creștere.
Potrivit unei publicații Bangkok Post, escrocii online preiau veniturile din activitățile lor ilicite și le transmit prin schimburi criptografice și platforme de tranzacționare prin tranzacționare P2P. Acest lucru ajută la minimizarea riscului de a fi urmărit, făcând dificil pentru autorități să găsească și să pună în judecată escrocii.
Potrivit ministerului lui Prasert, 80% din fraudele zilnice în valoare de 100 de milioane de baht (2,7 milioane de dolari) înregistrate în Thailanda trec prin canale P2P. Ministerul consideră că aceasta este o modalitate ușoară pentru fraudători de a curăța banii, deoarece aceste transferuri de fonduri sunt nereglementate. Ministrul a însărcinat SEC să găsească modalități de reglementare a tranzacțiilor P2P pentru a preveni spălarea banilor.
Fără TVA pentru Crypto în Thailanda
Potrivit SEC, există 2 milioane de conturi cripto deținute de persoane fizice în Thailanda. Reglementările actuale se concentrează pe reglementarea tranzacționării cripto, în special vizând schimburile neautorizate. Noul efort este de a extinde activitățile de reglementare pentru a se asigura că tranzacționarea P2P este analizată ca parte a eforturilor actuale. Cu toate acestea, Prasert asigură că platformele înregistrate nu vor fi vizate:
„Mișcarea de a reglementa platforma P2P nu ar afecta comercianții de criptomonede pe bursele autorizate.”
Ministrul intenționează să ofere o schemă de reglementare primului-ministru dacă SEC nu poate modifica reglementările existente. Pe lângă tranzacționarea P2P, agențiile speră, de asemenea, să lupte împotriva fraudelor online și a înșelăciunilor din call center.
Thailanda lucrează la stabilirea țării ca un centru de active digitale. În februarie, Ministerul Finanțelor a exclus tranzacționarea cripto de la cerințele privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru a încuraja utilizarea activelor digitale. Potrivit secretarului ministrului Finanțelor, Paopoom Rojanasakul, viziunea este de a sprijini adoptarea criptomonedei pentru a stimula economia digitală. Ministerul a renunțat la taxa de 7% impusă anterior sectorului cripto, în vigoare de la 1 ianuarie. Inițial, pentru schimburile de criptomonede autorizate, scutirea se extinde acum la toți brokerii și dealerii aflați în competența SEC.
Pentru reglementări, SEC și Ministerul Finanțelor modifică în prezent Legea privind valorile mobiliare și schimbul de valori din 2019. Agențiile doresc să reglementeze mai bine utilizarea și investițiile cripto, clasificând jetoanele de investiții digitale ca valori mobiliare.
Următorul
Autoritățile din Thailanda vizează reglementările de tranzacționare cripto peer-to-peer (P2P) pentru a combate frauda online