Departamentul de Trezorerie este îngrijorat de utilizarea în creștere a cripto-ului de către teroriști.
Departamentul solicită instrumente suplimentare pentru a proteja americanii de actorii răi.
Aceste grupuri teroriste din Siria au folosit Bitcoin pentru spălarea banilor în trecut.
Departamentul de Trezorerie al SUA și-a exprimat îngrijorarea cu privire la utilizarea tot mai mare a criptomonedelor de către teroriști și grupuri maligne pentru eludarea sancțiunilor. Secretarul Departamentului, Wally Adeyemo, a declarat acest lucru pe 9 aprilie în timp ce depunea mărturie în fața Comisiei pentru Bănci, Locuințe și Afaceri Urbane și a Senatului SUA.
Potrivit lui Adeyemo, Departamentul de Trezorerie are nevoie de instrumente suplimentare pentru a-i proteja pe americani, având în vedere tendința de creștere a actorilor răi care adoptă criptomonede pentru tranzacții ilegale. El a citat anumite situații în care Al-Qaeda și alte grupuri teroriste afiliate, cu sediul din Siria, au operat o rețea de spălare a banilor Bitcoin folosind platforme de socializare pentru a solicita donații de criptomonede.
Adeyemo a explicat că gruparea teroristă a primit monedă virtuală de la donatori online și a spălat veniturile prin diferite schimburi de carduri cadou online. El a evidențiat, de asemenea, că Forța Quds Corpul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC-QF) transferă criptomonede către Hamas și Jihadul Islamic Palestinian (PIJ) din Gaza. El a menționat că este un alt exemplu de actori răi care folosesc criptomonede pentru a evita controlul.
Mai mult, Adeyemo a remarcat că actorii răi își pot ascunde identitățile folosind criptomonede pentru tranzacții. Prin urmare, încearcă să scape de controlul departamentului, ceea ce le-a îngreunat utilizarea sistemelor financiare tradiționale pentru tranzacții.
În ciuda faptului că a recunoscut motivele acoperite de Departamentul de Trezorerie în dezrădăcinarea finanțelor ilicite din ecosistemul activelor digitale, Adeyemo a subliniat necesitatea de a construi un regim de supraveghere și aplicare. El crede că ar fi capabil să abordeze tendința de dezvoltare pe măsură ce mai mulți teroriști, criminali transnaționali și state necinstite apelează la activele digitale.
Secretarul adjunct a profitat de ocazie pentru a solicita comunității să ia măsuri la propunerea Departamentului Trezoreriei. Propunerea s-a concentrat în general pe trei reforme, inclusiv introducerea unui instrument de sancțiuni secundare care vizează furnizorii străini de active digitale care facilitează finanțarea ilegală.
Departamentul a propus, de asemenea, modernizarea și eliminarea lacunelor în autoritățile existente. Ei intenționează să realizeze acest lucru prin extinderea acoperirii lor pentru a acoperi în mod explicit actorii cheie și activitățile de bază din jurul activelor digitale. Ei intenționează, de asemenea, să abordeze riscul jurisdicțional din platformele de criptomonede offshore, pe care îl consideră o provocare semnificativă.
Postarea Teroriştii se îndreaptă spre cripto pentru a evita sancţiunile: Departamentul de Trezorerie a apărut mai întâi pe Coin Edition.