• ACE Exchange susține integritatea operațională în ciuda acuzației fondatorului.

  • Presupusa schemă de fraudă subliniază riscurile de investiții în criptomonede.

  • Problemele juridice ale lui David Pan determină o analiză atentă a guvernanței industriei cripto.

Procurorii din Taiwan l-au inculpat recent pe David Pan, fondatorul ACE Exchange, împreună cu alți șase suspecți, pentru spălare de bani și fraudă care implică active în valoare de cel puțin 10,7 milioane de dolari. Acuzațiile se referă la înființarea unei entități offshore care se presupune că oferă un serviciu numit „Portofel Alfred”, care ar fi atras investitorii să-și depună monedele stabile în aceste portofele. Ulterior, suspecții sunt acuzați de transferul și spălarea acestor bunuri.

Victimele acestei presupuse înșelătorii au descoperit că au fost fraudate atunci când nu au putut să-și retragă activele din portofel. Potrivit procurorilor, grupul a vizat cel puțin 162 de persoane și a implicat peste 342 milioane USD (10,7 milioane USD).

ACE Exchange a încercat să se distanțeze de acuzații, afirmând că Pan, deși era un fost executiv, nu era implicat în operațiunile ACE la momentul presupuselor infracțiuni. Ei au clarificat că serviciul de portofel implicat în caz a fost dezvoltat exclusiv de Pan și de o echipă terță pe care a angajat-o.

Ca răspuns la acuzația împotriva fondatorului lor, ACE Exchange a emis o declarație prin care asigură utilizatorilor starea operațională normală a platformei și securitatea activelor lor. Aceștia au subliniat funcționarea perfectă a serviciilor de depunere și retragere a criptomonedelor și a noilor dolari din Taiwan.

Necazurile legale ale lui David Pan nu se termină cu acest recent rechizitoriu. El a fost de asemenea reținut în legătură cu un alt caz de fraudă, presupus orchestrat cu un co-conspirator pe nume Lin. În ianuarie, Pan și Lin au fost acuzați că s-au implicat în activități frauduloase de-a lungul a trei ani, folosind reclame false pe rețelele de socializare pentru a atrage investitorii în anumite criptomonede.

ACE Exchange a clarificat faptul că Pan și-a încetat implicarea în operațiunile zilnice începând cu 2022, subliniind și mai mult angajamentul său de a respecta standardele legale și condamnând orice abatere.

Postarea ACE Exchange se confruntă cu tulburări în timp ce problemele fondatorului David Pan se adâncesc a apărut prima pe Coin Edition.