Poliția de la Beijing, în coordonare cu filiala din Beijing a Administrației de Stat a Schimbului, tocmai a distrus cu succes o rețea de spălare a banilor pe scară largă folosind monede virtuale, confiscând peste 20 de miliarde de yuani. Cazul a fost derulat prin metode criminale sofisticate și diverse, provenind de la tranzacții pe „dark web” până la activități ilegale de tranzacționare cu valută străină, creând un lanț de tranzacții complex și greu de urmărit.
Cumpărarea și vânzarea de informații personale: Originea inelului criminalității
Potrivit CCTV News, anul trecut, poliția din Beijing a primit informații despre un grup de subiecți care foloseau „web-ul întunecat” și moneda virtuală pentru a cumpăra și vinde informații personale ale cetățenilor chinezi.
Sute de conturi au participat la cumpărare și vânzare cu informații în valoare de sute de milioane de date, inclusiv numere de carte de identitate, numere de telefon, adrese de domiciliu etc. Toate tranzacțiile se fac prin bani virtuali.
În urma investigațiilor, poliția a descoperit că suspectul Yan Moumou a folosit moneda virtuală pentru a efectua plăți în timpul procesului de cumpărare și vânzare a informațiilor personale.
De asemenea, poliția a stabilit că Yan Moumou nu este singurul indiciu, ci are și participarea lui Lin Moumou - un subiect care a efectuat de mult timp tranzacții valutare ilegale prin moneda virtuală.
„Mâna neagră misterioasă” cu „identitate străină” este dezvăluită
Cercetând în continuare, polițiștii au urmărit urmele și au descoperit că grupul criminal a folosit informații personale false pentru a-și ascunde adevăratele identități. Prin analize tehnice, polițiștii au descoperit că această adresă a fost înregistrată de o persoană vietnameză cu numele său real.
Acest proces arată că Lin Moumou este doar un „pion” într-un grup criminal transnațional condus de un „șef” din străinătate. Acest „șef” l-a atras pe Lin Moumou să participe la activități ilegale și a atras, de asemenea, alte 5 persoane.
Autoritățile au spus că în doar o jumătate de lună, gruparea criminală a creat peste 10 portofele blockchain și 30 de conturi bancare în scopul spălării banilor. Se estimează că suma de bani spălată de acest grup într-un an este de peste 20 de miliarde de yuani, cu profituri ilegale de peste 2 milioane de yuani.
După o perioadă de monitorizare și strângere de probe, până în decembrie 2023, polițiștii au desfășurat forțe simultan în multe localități, arestând toți suspecții aflați în legătură. Au fost confiscate peste 20 de telefoane, 30 de carduri bancare și multe alte dispozitive electronice.
Acest caz grav trage din nou un semnal de alarmă cu privire la creșterea criminalității legate de moneda virtuală, care afectează grav securitatea economică și socială.
Autoritățile chineze recomandă sporirea vigilenței și să nu faceți parte de activitățile comerciale ilegale pentru a vă proteja și a evita consecințele nefericite. Acțiunea de cumpărare și vânzare de valută și de spălare a banilor cu monedă virtuală este ilegală și va fi supusă urmăririi penale.