Un director de la firma de criptomonede Binance a pledat nevinovat pentru acuzațiile de spălare de bani într-un tribunal nigerian.

Cetăţeanul american Tigran Gambaryan a fost arestat în februarie, împreună cu colegul său Nadeem Anjarwalla, cetăţean britanic-kenyan.

Detenția lor a avut loc în timp ce Nigeria l-a acuzat pe Binance că se află în spatele tulburărilor economice ale țării.

În urmă cu două săptămâni, domnul Anjarwalla a evadat din arest și nu se știe unde se află.

Luni, domnul Gambaryan a respins cinci acuzații de spălare de bani formulate împotriva lui de Comisia pentru Crime Economice și Financiare (EFCC) din Nigeria.

După audiere, el a fost transferat la Centrul de corecție Kuje, o închisoare din capitală, Abuja. Unitatea a ținut în trecut deținuți, de la jihadiști la politicieni.

Într-o declarație publicată după audierea de luni, soția lui Gambaryan, Yuki, a declarat: „Sunt peste măsură de frântă de inima că soțul meu nevinovat este trimis la o închisoare care găzduiește teroriști și criminali cunoscuți... este mai mult de inacceptabil că așa sunt ei. tratarea unui om complet nevinovat”.

Un purtător de cuvânt al Binance a spus că acuzațiile împotriva domnului Gambaryan sunt „nefondate”.

Ei au declarat pentru BBC: „Suntem profund dezamăgiți de faptul că Tigran Gambaryan, care nu are putere de decizie în companie, continuă să fie reținut”.

EFCC îl acuzase pe Binance – înțeleasă a fi una dintre cele mai populare platforme de criptomonede din Nigeria – împreună cu domnul Gambaryan și domnul Anjarwalla, că au spălat 35,4 milioane de dolari (28 de milioane de lire sterline).

În februarie, dl Gambarayan, care este responsabil cu respectarea infracțiunilor financiare la Binance, și dl Anjarwalla, care este director regional pentru Africa al Binance, au fost reținuți după ce au sosit în Nigeria pentru întâlniri pentru a discuta despre operațiunile platformei în țară.

Binance a fost mai târziu în acea săptămână să plătească o amendă de 10 miliarde de dolari (8 miliarde de lire sterline).

Guvernul a acuzat-o de speculații valutare și de fixare a cursurilor de schimb, ducând la căderea liberă a monedei locale, naira.

Slăbirea nairei, alături de inflația alimentară și creșterea costului vieții, a declanșat o criză economică în Nigeria.

Binance nu este singurul - autoritățile nigeriene au luat măsuri restrictive asupra platformelor de criptomonede în general, din cauza acuzațiilor că sunt folosite pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Pe lângă acuzațiile de spălare de bani, Binance și cei doi directori se confruntă și cu patru acuzații de evaziune fiscală, depuse de Serviciul Federal de Impozite Interne (FIRS).

După ce domnul Anjarwalla a fugit din țară, autoritățile nigeriene au spus că a scăpat cu un „pașaport de contrabandă”, dar o sursă din familie a spus că a plecat „prin mijloace legale”.

Nigeria a declarat că „colaborează cu Interpol pentru un mandat internațional de arestare asupra suspectului”.

De luni, dl Anjarwalla nu era pe lista roșie a Interpolului pentru „fugitivi căutați la nivel internațional”.