Trăind într-o casă de lux cu o chirie lunară de până la 155.000 de yuani, fie călătoresc în mașini de lux în fiecare zi, fie cheltuiesc sute de mii în mall-uri de lux, cu bijuterii peste tot și chiar și pentru cumpărarea unei case necesită câteva vile. ... ..
Judecând numai după descriere, este greu de imaginat că aceasta este viața unui lucrător de livrare britanic obișnuit, dar toate acestea s-au întâmplat într-adevăr femeii chino-americane Wen Jian. Nu trebuie să te gândești prea mult pentru a ști că trebuie să se întâmple ceva ciudat, așa că poliția se va concentra în mod natural asupra ei.
Pe 18 martie, tribunalul britanic l-a găsit vinovat pe Wen Jian, în vârstă de 42 de ani, de participarea la spălare de bani și l-a condamnat pe 10 mai. În timpul anchetei, poliția a confiscat peste 61.000 de bitcoini, în valoare de aproximativ 3,4 miliarde de lire sterline, cel mai mare număr. confiscat vreodată.cea mai mare criptomonedă. Suma totală implicată de principalul infractor a ajuns la 6,3 miliarde de dolari SUA, făcând cazul cel mai mare caz de spălare de bani din lume.
La fel ca toate poveștile despre care s-au îmbogățit peste noapte, dar și-au pierdut aripile în acest proces, Wen Jian a întâlnit și ceea ce ea a numit „persoana nobilă” în viață. Dacă n-ar fi fost ancheta poliției britanice, Wen Jian ar fi trăit totuși toată viața cu visul de a se îmbogăți și de a fi recunoscătoare binefăcătorului ei Dar este păcat că, în cele din urmă, a fost închisă. iar nobilul a dispărut. Nu știau ei că această farsă a „președintelui dominator s-a îndrăgostit de mine” a fost de fapt implicată într-un caz major în țara mea în urmă cu șapte ani – cazul de strângere ilegală de fonduri de 43 de miliarde de yuani a Blue Sky Green.
Acest caz care implică 61.000 de Bitcoin a devenit mai complicat și mai confuz.
01 Caz: Băiatul de livrare s-a îmbogățit brusc odată ce a cunoscut un „om nobil”
Judecând după experiența sa de viață, Wen Jian nu era diferit de oamenii obișnuiți și chiar a trăit în sărăcie pentru un timp. Wen Jian, care s-a născut în 1982, a crescut într-o familie muncitoare din China, cu un mediu familial mediu. Mai târziu, și-a cunoscut soțul Marcus Barraclough. În 2007, Wen Jian a rămas însărcinată și a venit în Marea Britanie cu o viză de soț.
Însă familia de trei membri s-a prăbușit la scurt timp după ce s-a născut fiul ei, Wen Jian a divorțat de soțul ei și a devenit o mamă singură cu o viață strânsă. Wen Jian nu a renunțat la el însuși Chiar dacă viața era grea, a obținut o diplomă de licență în drept și economie la Leeds. În 2017, Wen Jian s-a mutat la Londra, pentru a-și întreține familia, ea a locuit la subsolul unui restaurant chinezesc la pachet din Abbey Wood, în sud-estul Londrei, și a lucrat ca livrător pentru restaurant lire sterline (aproximativ 54.000 de yuani), ceea ce a fost foarte bun pentru o femeie. Mamele singure din Marea Britanie fac pur și simplu o picătură în găleată. Pentru a ușura presiunea economică, Wen Jian a lucrat peste tot, probabil, din cauza nivelului său relativ ridicat de cunoștințe, în această perioadă, a fost expusă și nevoilor temporare de muncă ale unor criptomonede.
Începutul care mi-a schimbat destinul a fost o recrutare. Wen Jian a văzut din greșeală o postare de muncă pe WeChat O femeie care pretindea că este angajată în comerțul internațional cu diamante și antichități a vrut să găsească o „menaj” cu un salariu foarte generos. Fără ezitare, Wen Jian l-a contactat pe misteriosul recrutor.
Și această legătură a făcut ca viitoarea „persoană nobilă” a lui Wen Jian în viață - Qian Zhimin (pseudonim Zhang yadi), să apară oficial.
Cei doi au discutat fericiți la hotelul Royal Garden de cinci stele din Kensington, iar Qian Zhimin a angajat-o curând pe Wen Jian să fie escortă și menajeră cu normă întreagă, cu un salariu lunar de 30.000 de yuani, inclusiv un bonus de un milion de dolari. Poate pentru a-și arăta generozitatea și încrederea, Qian Zhimin i-a plătit lui Wen Jian 40.000 de lire sterline în ziua întâlnirii. În acest fel, Wen Jian s-a mutat de la subsol într-un conac din Hampstead cu o chirie lunară de peste 150.000 și și-a început viața de contraatac.
Treaba ei este foarte simplă, una este să deschidă un cont de criptomonedă pentru a realiza tranzacții și a le înregistra, cealaltă este să cheltuiască bani pentru angajatorul ei.
Conform descrierii lui Wen Jian, Qian Zhimin, care a mai avut un accident de mașină, avea picioare și picioare incomode, respira greu și petrecea mai mult de 20 de ore pe zi în pat și avea adesea coșmaruri sus, și-a folosit laptopul pentru a juca jocuri și a face cumpărături și a vinde Bitcoin.
Ulterior, cei doi s-au prefăcut a fi comercianți de bijuterii, au călătorit prin Europa sub pseudonime, au schimbat bitcoinii încasați cu bijuterii de ultimă generație și au cheltuit odată milioane pe ceasuri la Van Cleef & Arpels. Diverse fonduri au fost transferate continuu către Qian Zhimin în diferite forme prin contul lui Wen Jian, iar Qian Zhimin și-a îndeplinit promisiunea, iar Wen Jian a obținut viața luxoasă la care visase. Fiul lui Wen Jian a fost trimis la Heathside Preparatory School de lângă conac, taxele de școlarizare ajungând la 6.000 de lire pe semestru. În doar trei luni, ea a cumpărat peste 90.000 de lire sterline (aproximativ 810.000 de yuani) de haine, bijuterii și pantofi de designer de la Harrods.
Pe lângă bijuterii și cheltuielile zilnice, imobiliarele sunt și prioritatea principală pentru cheltuirea banilor. În Dubai, Wen Jian a cheltuit 500.000 de lire sterline pentru un apartament în Italia, a licitat pentru o casă antică venețiană cu vedere la mare, în valoare de 10 milioane de lire sterline, apoi a cumpărat o proprietate în valoare de 4,5 milioane de lire sterline;
În 2018, când încerca să cumpere un conac cu 7 dormitoare și o piscină în Hampstead pentru 23,5 milioane de lire sterline (aproximativ 200 de milioane de yuani) și un conac din apropiere în valoare de 12,5 milioane de lire sterline (aproximativ 100 de milioane de yuani) ), un extrem de mare cantitatea de consum imobiliar a atras atenția autorității de reglementare În conformitate cu cerințele actuale din Marea Britanie, agenția de reglementare a cerut lui Wen Jian să furnizeze dovada fondurilor legale pentru a dovedi că nu a încălcat reglementările împotriva spălării banilor Evident, nu a putut să-l furnizeze, iar tranzacția a fost în cele din urmă abandonată.
02 Transfer de caz: Poliția a spulberat visul, au apărut 61.000 de Bitcoin
În dimineața devreme a zilei de 31 octombrie 2018, poliția a obținut un mandat de percheziție și a intrat în casa lui Wen Jian și Qian Zhimin. Ei au confiscat la fața locului 69.000 de lire sterline și au obținut laptopuri, tablete și un telefon roz depozitat în metal. cutii flash USB și parola cheie privată, iar a doua zi, poliția a găsit din nou dispozitive electronice în seif. Dar la acel moment, nu știu dacă a fost din cauza lipsei de probe, dar poliția nu i-a reținut pe cei doi, ci și-au returnat pașapoartele șase luni mai târziu.
După aproape 2 ani de anchetă, poliția a efectuat o altă percheziție la conacul celor două persoane în 2020. La doar o lună de la această percheziție, Qian Zhimin, care a simțit miros de pericol, a dispărut din Marea Britanie.
În 2021, după ce a durat trei ani pentru deblocare, poliția britanică a confirmat în sfârșit că dispozitivul electronic conținea peste 61.000 de Bitcoin, una dintre cele mai mari cantități de Bitcoin confiscate vreodată de forțele de ordine britanice. Conform prețului la acea vreme, acest lot de Bitcoin valora până la 1,4 miliarde de lire sterline (aproximativ 12,7 miliarde de yuani), iar acum valorează mai mult de 3,4 miliarde de lire sterline (aproximativ 31 de miliarde de yuani).
În mai 2021, Wen Jian a fost arestat oficial. În mod neașteptat, în timpul procesului de interogare, Wen Jian a declarat că nu avea nicio idee despre sursa fondurilor implicate și că urma doar instrucțiunile. Inițial a susținut că criptomoneda este un câștig legal din minerit, iar mai târziu a susținut că i-a fost dată de Qian Zhimin „Love Gift” subliniază că Qian Zhimin este doar un om de afaceri bogat care a câștigat bogăție prin afaceri cu bijuterii, investiții imobiliare și minerit legal de Bitcoin. Cu alte cuvinte, ea a fost doar un țap ispășitor care a fost victimizat inocent.
În acest context, când Wen Jian a fost judecat pentru prima dată în 2023, dintre cele 12 rechizitori, 2 nu au putut fi decise, iar 10 au fost găsiți nevinovați. Cu toate acestea, în urma investigațiilor ulterioare, s-a constatat că unul dintre cele trei portofele în care obținuse bani furați avea o anumită intenție penală. Prin urmare, în procesul de judecată din martie, Wen Jian a fost condamnat în cele din urmă pentru spălare de bani și a fost clasificat drept mare. -Categoria de risc A din cauza sumei excesive Infractorul va fi condamnat in luna mai a acestui an.
Visul lui Huang Liang s-a transformat în cele din urmă în lacrimi după gratii Deși este trist că povestea lui Wen Jian se termină practic aici, povestea lui Qian Zhimin nu s-a încheiat încă.
De unde au venit zecile de miliarde de RMB implicate în caz? Cum ar putea o femeie obișnuită de vârstă mijlocie să vină în Marea Britanie cu o sumă uriașă de bani? Toate acestea implică un caz vechi de acum 7 ani.
03 Caz închis: Vechiul caz de nefumat în 7 ani a fost adus din nou în discuție, iar misterioasa femeie a fugit din nou
În martie 2014, Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd. a fost înființată cu un capital social de 30 de milioane. Domeniul său de activitate include proiectarea și dezvoltarea de circuite electronice, cercetare și dezvoltare de produse electronice etc. Compania pare să fie normală, dar în China continentală operează o schemă piramidală sub pretextul tehnologiei, pretinzând că are o activitate secundară de minerit Bitcoin și înșelând investitorii cu profituri mari.
Mai exact, compania a lansat o serie de așa-numite produse de „investiții pe termen scurt și management financiar” folosind „randament ridicat”, „profit garantat fără a pierde bani” și „teoria bogăției în trei generații” ca momeală perioada variază de la jumătate de an la 30 de luni, iar punctul de pornire a investiției este de la 6.000 la 60.000, iar rata de rentabilitate anualizată garantată ajunge la 100%-300%. Judecând după modul de publicitate, Blue Sky Gerui a înființat rapid peste 30 de filiale în toată țara printr-o schemă piramidală de dezvoltare a liniilor în jos strat cu strat, iar persoanele fraudate erau în principal persoane în vârstă.
Pe 17 august 2016, Biroul de Securitate Publică a orașului Linghai a organizat forțele de poliție pentru a aduce peste 20 de persoane suspectate de scheme piramidale ilegale la un hotel de afaceri din oraș pentru a fi investigate. Ulterior s-a descoperit că peste 20 de persoane erau angajați de Blue Sky Green Poliția și-a dat seama că situația nu era simplă În timpul anchetei, s-a considerat că comportamentul companiei a fost suspectat de absorbție ilegală a depozitelor publice, iar Wu Xiaolong, directorul general de atunci, a fost reținut penal. Ulterior, Blue Sky Gray a mituit membrii echipei de investigație cu 15 milioane pentru a-l elibera pe Bruce Wu pe cauțiune în așteptarea procesului, ceea ce a stârnit cândva discuții aprinse pe scară largă.
În 2017, produsele Blue Sky Gerui au explodat, iar poliția a deschis oficial un dosar. În 2019, au fost arestate 50 de persoane la toate nivelurile de Blue Sky Green, inclusiv reprezentantul legal, directorul general și alte persoane implicate în caz. Abia în decembrie 2022, Blue Sky Gray a început să ramburseze încet creanțele. Potrivit dezvăluirilor, cazul a obținut sume ilegale de până la 43 de miliarde de yuani de la peste 128.000 de investitori.
Operatorul real din spatele acestei organizații este Qian Zhimin (cunoscut și ca „Huahua”). Dar ea a rămas în mare parte invizibilă pe tot parcursul cazului. Judecând după înregistrarea companiei, ea deja plănuise acest lucru De la începutul înființării companiei, ea l-a numit pe Ren Jiangtao drept reprezentant legal cu un salariu lunar de 26.948 de yuani și un bonus unic de 997.000 de yuani și i-a cerut, de asemenea, să facă acest lucru. deschide un cont Huobi și a pretins să rezolve toate problemele legale.
Dar adevărul este că, de îndată ce Ren Jiangtao a fost investigat de poliție, Qian Zhimin a transferat imediat Bitcoin și și-a început călătoria de evadare ca infractor căutat. Judecând după direcția de evadare, Qian Zhimin a fost foarte atent și a folosit pașaportul Myanmar pe care îl cumpărase anterior în numele lui NAN YIN, apoi s-a prefăcut că este Zhang yadi pentru a obține un alt pașaport St. Kitts și Nevis. În acest fel, ea a fugit din Myanmar în Marea Britanie, ajungând la Londra în 2017.
Se spune că Qian Zhimin și-a înregistrat planul de evadare în detaliu în caietul său personal. El a cumpărat mai întâi țara privată Liberland, a construit cel mai mare templu budist din Europa și a cerut liderilor religioși să o canonizeze ca zeiță reîncarnată și regina Liberlandului. imunitate diplomatica. Ea a fraudat miliarde și a vrut totuși să devină o zeiță. Întregul plan poate fi numit destul de arogant.
Deoarece arborele de abilități al englezei nu a fost activat și ea avea o sănătate precară, ea a decis să găsească mai întâi un intermediar la Londra care să se poată conecta cu ea pentru a gestiona banii furați. Wen Jian a venit în vizorul ei în acest moment. Fiind într-o țară străină, neajutorat și lipsit de bani, aceste caracteristici înseamnă că este ușor de controlat, iar acesta poate fi motivul pentru care Qian Zhimin a ales Wen Jian. Așa cum era de așteptat, și Wen Jian a devenit, neintenționat, complice sub diferite tentații, aproape în aceeași operațiune ca și Ren Jiangtao.
Chiar și în interacțiunile lor zilnice cu Wen Jian, Qian Zhimin nu și-a lăsat garda jos Niciuna dintre țările în care au călătorit nu avea autoritatea de extrădare a Chinei, iar Qian Zhimin nu a apărut niciodată în fotografii pentru a împiedica conștientizarea anti-recunoaștere fi numit prima clasa. Acest lucru nu este surprinzător. Qian Zhimin poate dispărea rapid de fiecare dată când ceva nu merge bine.
04 Moștenirea cazului: uriașa sumă de bani a ajuns în mâinile altcuiva?
Privind întregul incident, deși este enervant faptul că creierul este în libertate, ceea ce a atras mai multă atenție este distribuirea banilor furați confiscați. Judecând după sursă, această sumă uriașă de 3,4 miliarde de lire sterline a fost, fără îndoială, fraudată de poporul chinez, dar, pe baza situației actuale, este mai probabil să cadă în mâinile britanicilor.
În prezent, British Crown Prosecution Service a inițiat proceduri civile de recuperare la Înalta Curte pentru a stabili dacă există și alți deținători de drepturi legali. Dacă nimeni nu pretinde recuperarea, întreaga sumă va fi confiscată, jumătate mergând la poliția britanică, iar cealaltă jumătate la Ministerul de Interne britanic.
Cu toate acestea, recuperarea transfrontalieră este în mod inerent dificilă, iar posibilitatea de despăgubire personală este redusă Chiar dacă guvernul chinez, autoritățile judiciare și poliția sunt implicate, dificultatea este ridicată în conformitate cu regulile trecute, incidente transfrontaliere de succes alimentele din gura tigrului sunt extrem de rare. Mai ales când vine vorba de moneda virtuală, identificarea proprietății, evaluarea valorii și mijloacele tehnice lipsesc, chiar și în China, nu există o metodă de tratament cuprinzătoare. Prin urmare, deși împărțirea banilor furați este o practică internațională obișnuită, chiar dacă China și Marea Britanie intră de data aceasta în coordonare diplomatică, restituirea activelor interne nu este optimistă. Potrivit rapoartelor Caixin, judecând după progresul actual de compensare în cazul Blue Sky Grey, este de așteptat ca mai puțin de 5% din fondurile interne să fie returnate.
Singurul punct de cotitură al problemei este să-l prindă pe Qian Zhimin. În acest caz, atunci când China și Marea Britanie cooperează în calitate de membri ai FATF pentru a recupera bunurile furate, și China poate obține mai multe beneficii. Dar din punct de vedere etic, indiferent de dificultate, pentru partea britanică, poate Qian Zhimin poate avea o soluție mai simplă dacă nu se lasă prins La urma urmei, active de până la 31 de miliarde pot fi considerate o avere chiar și pentru țara uriașă.
Pentru părțile în cauză, până la urmă, totul este în zadar Oricât de deștept ai fi, cei mai mulți bani fraudați vor fi în cele din urmă transferați în mâinile altora corp rupt, și există o mare probabilitate ca acesta să nu se termine bine. Ce va gândi Zhimin.
Pentru Wen Jian, care a fost închis, soarta a fost atât de mare încât și-a pierdut vigilența pe care ar fi trebuit să o aibă în lăcomia și dorința lui nu este nevoie de discuții.
Dar, în același timp, trebuie să fim atenți să nu devenim următorul Wen Jian La urma urmei, tentația bogăției subite este greu de rezistat, dar în spatele bogăției bruște fără niciun motiv, poate exista o închisoare pavată cu lanțuri de fier. și sânge.